Hong Kong'dan Guanhua “Michael” Su adlı bir iş insanı, SEC'e sahte yatırım danışmanlığı formları sunmakla suçlanarak Amerika'da dava edildi. Yetkililer, Su ve suç ortağının, yasal görünmek için sahte finansal danışmanlık şirketleri oluşturduğunu, ardından WhatsApp ve sosyal medya kullanarak yatırımcıları NASDAQ'da işlem gören bir Çin şirketinin hisselerini satın almaya ikna ettiklerini belirtti.
Bazı mağdurlara %500'e kadar kar vaadi verildi, bu arada bu grup gizlice yurt dışındaki bir broker hesabı üzerinden hisse senedi satışı yaparak yaklaşık 211 milyon USD kazandı. Plan, tanıtımını yaptığı şirketin hisse senedinin Nisan 2024'te %88 düşmesiyle çöktü ve yatırımcılara büyük zararlar verdi. Hong Kong'daki Rhino Consulting'de eski bir yönetici olan Su, SEC ile ilgili menkul kıymet dolandırıcılığı ve yanlış beyan suçlamalarıyla karşı karşıya, her suç için maksimum 5 yıl hapis cezası ile.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hong Konglu iş insanı, SEC'e örtülü şirketler için sahte yatırım danışmanlığı başvuru formu sunduğu gerekçesiyle dava ediliyor.
Hong Kong'dan Guanhua “Michael” Su adlı bir iş insanı, SEC'e sahte yatırım danışmanlığı formları sunmakla suçlanarak Amerika'da dava edildi. Yetkililer, Su ve suç ortağının, yasal görünmek için sahte finansal danışmanlık şirketleri oluşturduğunu, ardından WhatsApp ve sosyal medya kullanarak yatırımcıları NASDAQ'da işlem gören bir Çin şirketinin hisselerini satın almaya ikna ettiklerini belirtti.
Bazı mağdurlara %500'e kadar kar vaadi verildi, bu arada bu grup gizlice yurt dışındaki bir broker hesabı üzerinden hisse senedi satışı yaparak yaklaşık 211 milyon USD kazandı. Plan, tanıtımını yaptığı şirketin hisse senedinin Nisan 2024'te %88 düşmesiyle çöktü ve yatırımcılara büyük zararlar verdi. Hong Kong'daki Rhino Consulting'de eski bir yönetici olan Su, SEC ile ilgili menkul kıymet dolandırıcılığı ve yanlış beyan suçlamalarıyla karşı karşıya, her suç için maksimum 5 yıl hapis cezası ile.