Kripto ATM Operatörü ve CEO'su, Sahtecilikten Alınan $10M Para Aklama Suçlamasıyla İddianameyle Karşılaştı

Sanal Varlıklar LLC ve CEO'su Firas Isa, $10 milyon doları kripto ATM işlemleri aracılığıyla aklamakla suçlanıyor.

Savcılar, Isa'nın yasadışı nakit parayı kripto para birimine dönüştürmek ve fonların kökenlerini gizlemek için ATM ağını kullandığını iddia ediyor.

Bu dava, kripto ile ilgili mali suçları hedef almayı ve kripto ATM'lerinin denetimini güçlendirmeyi amaçlayan daha geniş bir federal çabanın parçasıdır.

Federal yetkililer, Chicago merkezli Virtual Assets LLC ve kurucusu Firas Isa'yı, dolandırıcılık ve uyuşturucu faaliyetleriyle bağlantılı olarak $10 milyon dolardan fazla parayı aklamakla suçladı. ABD Adalet Bakanlığı, Isa'nın suç gelirlerini dijital varlıklara dönüştürmeye yardımcı olmak için kripto para ATM'lerini kullandığını iddia eden iddianameyi açıkladı. Savcılar, Isa'nın iş faaliyetleri aracılığıyla yasadışı fonları işlediğini ve bunların gerçek kaynağını gizlemeye çalıştığını öne sürüyor.

Suç Gelirlerini Aktarmak İçin Kripto ATM'lerinin İddia Edilen Kullanımı

Virtual Assets LLC, Crypto Dispensers adı altında faaliyet göstermektedir ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde nakit-kripto dönüşüm hizmetleri sunmaktadır. Savcılar, Isa'nın bu platformu yasadışı faaliyetlerle bağlantılı paraları yönetmek için kullandığını iddia ediyor. 2018 ile 2023 yılları arasında, Isa'nın dolandırıcılık ve sert uyuşturucularla bağlantılı bireylerden nakit aldığı iddia ediliyor.

Fonları aldıktan sonra, iddiaya göre parayı şirketin ATM ağı kullanarak kripto paraya dönüştürdü. Fonlar daha sonra sanal cüzdanlara transfer edildi; yetkililer, bunun paranın gerçek kaynağını ve mülkiyetini gizlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Şirket Suçlamaları Kabul Etmiyor, 20 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Hem Isa hem de Sanal Varlıklar LLC, suçsuzluk plea'sı girmiştir. Ancak, mahkumiyet durumunda, 20 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilirler. Adalet Bakanlığı, Isa'nın işlemleri yönetme ve işleme konusunda doğrudan bir rol oynadığını belirtti.

Yetkililer, ATM ağının birden fazla kamu alanında faaliyet gösterdiğini ve minimum kimlik kontrolleri sunduğunu doğruladı. Savcıların iddialarına göre, bu yapı daha hızlı ve daha gizli işlemler yapılmasını sağladı ve yasadışı fonların tespit edilmeden geçmesini kolaylaştırdı.

Kripto ATM'leri Ülke Genelinde Düzenleyici İnceleme Çekiyor

Kripto ATM işlemleri ABD'de yasal kalmasına rağmen, cihazlar artan bir düzenleyici baskı altındadır. Yetkililer, kötü niyetli kişilerin makineleri sıkça hızları ve sınırlı doğrulama gereksinimleri nedeniyle istismar ettiğini iddia ediyor. Birçok eyalet, kullanımını kontrol etmek için yeni kurallar getirmişken, bazı yargı bölgeleri tamamen yasaklar getirmiştir.

Bu suçlama, ABD yetkililerinin kripto ile ilgili mali suçlar üzerindeki devam eden yasadışı uygulama çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Son aylarda, federal savcılar, kripto para birimi ile ilgili birkaç kritik davayı takip ettiler. Bunlar, bir piyasa yapımcı firmasının kurucusuna ve uluslararası bir kara para aklama ağına bağlı dokuz bireye karşı açılan davaları içeriyor. Soruşturmacılar, uygulama eylemlerinin, yasa dışı faaliyetleri gizlemek için kripto para platformlarının kötüye kullanımını durdurmak ve ülkedeki büyük mali suçları bozmak amacıyla yapıldığını söylüyor.