Gate.io News bot повідомляє, що за даними британського фінансового видання Financial Times, британський цифровий банк-гігант Revolut отримав штраф у розмірі 3,5 мільйона євро від Центрального банку Литви через суттєві недоліки в системі моніторингу клієнтських транзакцій, що стало найбільшим штрафом в історії компанії.
Литовський Центральний банк виявив у ході розслідування, що Revolut не зміг своєчасно ідентифікувати підозрілі транзакції, порушивши відповідні норми протидії відмиванню грошей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Revolut через недоліки моніторингу AML був оштрафований Центральним банком Литви на 3,5 мільйона євро
Gate.io News bot повідомляє, що за даними британського фінансового видання Financial Times, британський цифровий банк-гігант Revolut отримав штраф у розмірі 3,5 мільйона євро від Центрального банку Литви через суттєві недоліки в системі моніторингу клієнтських транзакцій, що стало найбільшим штрафом в історії компанії.
Литовський Центральний банк виявив у ході розслідування, що Revolut не зміг своєчасно ідентифікувати підозрілі транзакції, порушивши відповідні норми протидії відмиванню грошей.