Казахстан демонтує Крипто обмін, пов'язаний з $224 мільйонів Комісія за транзакцію.

Агентство Казахстану оголосило 29 вересня про демонтаж великої криптобіржі, яка була залучена в відмиванні понад $224 мільйонів від наркоторгівлі та інтернет-шахрайства.

Високопрофільний сервіс та посилання на Даркнет

Фінансовий моніторинговий агентство Казахстану (FMA) оголосило 29 вересня, що повністю ліквідувало значний сервіс біржі криптовалют, який відмивав понад $224 мільйонів кримінальних доходів від торгівлі наркотиками та інтернет-шахрайства. Операція призвела до замороження цифрових активів на суму 9,7 мільйона USDT.

Згідно з оголошенням, опублікованим через Telegram, демонтована служба, виявлена завдяки безперервному моніторингу транзакцій у блокчейні, здобула високу репутацію в кримінальному підпіллі. Біржа, яка була ідентифікована як біржа криптовалют RAKS деякими засобами масової інформації, нібито співпрацювала з 20 найбільшими ринками даркнету, які в цілому обслуговували аудиторію понад 5 мільйонів користувачів.

У повідомленні додали, що за останні три роки крипто біржа відіграла важливу роль у відмиванні коштів для понад 200 аптек, які працюють у (Співдружності Незалежних Держав) країнах СНД, включаючи Казахстан, Росію, Україну та Молдову.

Складне крипто-розслідування включало аналіз понад 4000 криптовалютних гаманців. Слідчі успішно ідентифікували конкретні гаманці-агрегатори, які використовувалися для зберігання та консолідації незаконних коштів. Врешті-решт, FMA успішно заблокувала в цілому 67 крипто-гаманців, що належали сервісу. Наслідком заморожування активів стало забезпечення цифрових активів вартістю майже $10 мільйон, завдавши серйозної фінансової шкоди організації.

FMA заявила, що соціальні медіа-акаунти біржі були видалені, а її служба підтримки клієнтів призупинена. Агентство також розкрила, що його поточна мета - активно працювати над викриттям і затриманням організаторів ліквідованого крипто-сервісу.

"Активна робота триває для викриття організаторів криптосервісу. Вжиті заходи завдали відчутного економічного удару по тіньовій інфраструктурі наркобізнесу, дестабілізуючи логістичні ланцюги постачання, зменшуючи обіг наркотичних ринків і підриваючи довіру споживачів до незаконних платформ," - йдеться в повідомленні агентства.