Лондонський суд над 60,000 BTC: Найбільший Крипто-шахрайство в Китаї

Сьогодні, 29 вересня, Південний окружний суд у Лондоні відкриває судовий процес над Жиміном Цянем, громадянином Китаю, якого звинувачують в організації одного з найбільших випадків відмивання грошей в історії Великої Британії. Схема, яка виникла внаслідок великого інвестиційного шахрайства в Китаї, включала близько 61 000 монет. Справа описується як найбільше шахрайство, пов'язане з криптовалютою, яке коли-небудь розглядалося британським судом, і одне з найбільших інвестиційних скандалів в сучасній китайській історії.

Три місяці випробувань Судовий процес заплановано на 12 тижнів. Він привернув величезну увагу, оскільки пов'язує китайські фінансові злочини, мільярди в bitcoin та питання про те, як Захід і Китай можуть співпрацювати в питаннях трансакційної справедливості в епоху цифрових валют. Згідно з обвинуваченнями, Цянь стояв за інвестиційною схемою, що діяла між 2014 і 2017 роками через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., обіцяючи прибуток у 100–300% у типовій схемі Понці. Програма зазнала краху після того, як Пекін заборонив криптовалюти в 2017 році. Цянь тоді конвертував мільярди в біткойн, втік до Лондона з підробленим паспортом з Сент-Кітс і Невіс, і уникнув китайського правосуддя. Між 2018 і 2021 роками поліція Великої Британії вилучила 61 000 BTC під час свого розслідування. Цянь був врешті-решт арештований у квітні 2024 року. Вилучені активи тепер оцінюються приблизно в 6,7 мільярда доларів – більше, ніж первісні втрати. Це підвищило надії жертв на часткове відшкодування, але також відкрило складні юридичні суперечки щодо того, хто може легітимно вимагати ці кошти.

Суперечливий захист та політичний контекст Цянь, якого представляє адвокат Роджер Сахота, наполягає на тому, що він не вчиняв ні шахрайства, ні відмивання грошей. Він стверджує, що його володіння біткоїнами є результатом легітимних інвестицій. Він також стверджує, що звинувачення є політичним переслідуванням з боку китайських властей після їхнього розгону криптоінвесторів у 2017 році. Служба прокуратури Великої Британії висунула йому обвинувачення у обмеженому колі злочинів – переважно у незаконному володінні та передачі криптовалют та придбанні кримінальної власності. Однак йому не висунули обвинувачення у шахрайстві чи відмиванні грошей. Головна складність полягає в тому, що всі жертви та більшість діяльності схеми були зосереджені в Китаї. Жодні британські компанії чи установи не були безпосередньо залучені, що значно ускладнює доказування шахрайства відповідно до законодавства Великої Британії.

Міжнародний вимір Ситуація ускладнюється відсутністю угоди про екстрадицію між Китаєм та Великою Британією. Отже, цей процес може створити прецедент для майбутніх переслідувань за транснаціональні фінансові злочини, які все більше відбуваються у цифровій сфері. Очікується, що китайські поліцейські свідчитимуть особисто, тоді як деякі ошукані інвестори нададуть свідчення дистанційно через відеозв'язок з Тяньцзіна. Чи зможуть жертви відшкодувати частину своїх втрат, і чи зможе британська юстиція встановити правову основу для такої складної міжнародної справи, залишається відкритим питанням.

#bitcoin , #Криптозлочин , #MoneyLaundering , #Криптошахрайство , #КриптоНовини

Будьте на крок попереду – підписуйтесь на наш профіль і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“