Niufo зміцнює рамки відповідності, оскільки глобальні регулятори накладають штраф C$177M AML і конфіскують рекор...

Оскільки глобальне регулювання криптовалют входить у фазу, насичену заходами примусу, італійські учасники ринку, які керують цифровими активами на суму 1,9 мільярда євро, стикаються з швидко змінюваним ландшафтом дотримання вимог. Лише в жовтні 2025 року канадські регулятори наклали штраф у розмірі 176,9 мільйона канадських доларів ($126M USD) за порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей — найбільший такий штраф у країні — тоді як органи влади Великої Британії та США здійснили найбільше спільне вилучення криптовалюти в історії, конфіскувавши 127,000 BTC, пов'язаних з мережами транскордонного шахрайства. Niufo CRYPTO GROUP LTD реагує на це посилене регуляторне середовище через інфраструктуру, що поєднує нагляд FinCEN США, політики, узгоджені з MiCA, та вдосконалене моніторинг транзакцій, розроблене для дотримання вимог у кількох юрисдикціях.

Огляд Фінансової стабільності 20 жовтня попередив, що “значні прогалини” в глобальному регулюванні криптовалют залишаються, незважаючи на розширення ринкової капіталізації, з особливим занепокоєнням щодо системних ризиків стейблкойнів та недостатньої міжкордонної координації. Звіт ФСБ, опублікований з 20 по 25 жовтня, підкреслив, що співпраця в сфері правозастосування наразі випереджає гармонізацію політики, створюючи регуляторні невідповідності, які генерують невизначеність для платформ, що працюють у кількох юрисдикціях.

Дані OAM Італії за II квартал 2025 року відображають цей глобальний тиск, показуючи, що обсяги криптоактивів зменшилися приблизно на 20% до €1.9 мільярда. Це зменшення відбувається на тлі того, що регуляторна рамка MiCA ЄС — тепер перша в світі комплексна регуляторна система для криптовалют після її повної реалізації 30 грудня 2024 року — встановлює прецеденти, які активно вивчають інші юрисдикції. Італійські регулятори продовжили період переходу на відповідність до 30 грудня 2025 року, надаючи 138 зареєстрованим VASP-структурам додатковий час для приведення у відповідність до вимог, що стосуються стандартів зберігання, прозорості транзакцій та управління резервами.

Інфраструктура відповідності для кількох юрисдикцій

Працюючи під реєстрацією бізнесу фінансових послуг FinCEN у США, Niufo впроваджує протоколи відповідності, які стосуються конвергентних глобальних регуляторних тем, визначених у недавніх заходах примусу та політичних розробках.

Фреймворк Закону про банківську таємницю платформи включає моніторинг транзакцій, що відповідає стандартам Групи дії фінансових злочинів, перевірку проти міжнародних санкційних списків, включаючи OFAC, ООН та призначення ЄС. Цей багатореєстровий підхід вирішує питання координації правозастосування через кордон, яке підкреслюється в недавньому вилученні 127 000 BTC — найбільшій конфіскації криптовалюти на сьогодні, за участю органів влади з кількох юрисдикцій, що ліквідовують мережі, що охоплюють три континенти.

Процедури «Знай свого клієнта» впроваджують стандарти верифікації на основі ризику, що відповідають вимогам США та посиленим положенням щодо належної перевірки MiCA. Аналіз транзакцій у реальному часі виявляє шаблони, що відповідають типологіям відмивання грошей, зазначеним у рекордному штрафі Канади C$177M , який регулятори описали як той, що демонструє «нульову толерантність до порушень AML» і сигналізує про те, що витрати на дотримання норм зростатимуть у всьому світі.

Зосередження на регулюванні стейблкоїнів

Оскільки стейблкоїни стали основною регуляторною проблемою—на що вказали FSB, IOSCO та кілька національних органів—інфраструктура Niufo надає пріоритет підтримці регульованих стейблкоїнів та шляхам інтеграції з фіату. Платформа підтримує документацію щодо відповідності для партнерств з обробки платежів.

Переваги платформи для учасників, які навігають у посиленому регуляторному середовищі:

Архітектура транснаціонального комплаєнсу: політики, що відповідають FinCEN США та MiCA, які вирішують регуляторну фрагментацію, виявлену в жовтневому огляді FSB, що впливає на операторів з багатьох юрисдикцій.

Покращене моніторинг транзакцій: Протоколи перевірки, що охоплюють міжнародні списки санкцій та виявлення підозрілих схем, відповідно до стандартів FATF, після знакових заходів щодо AML у Канаді.

Підтримка регульованих активів: Інфраструктура, розроблена для розміщення стейблкоїнів, що відповідають новим вимогам до резервного забезпечення та прозорості.

Підтримка регуляторних переходів: Системи, що забезпечують дотримання продовженого терміну MiCA в Італії до грудня 2025 року для 138 зареєстрованих VASP-структур.

Niufo зміцнює рамки відповідності, оскільки глобальні регулятори накладають штраф C$177M AML і конфіскують рекордні 127,000 BTC

Платформа служить позиції Італії в Центрально-Північно-Західній Європі—записуючи $987.25 мільярдів річного обсягу ончейн за даними аналізу Chainalysis 2024—в період прискореного глобального регуляторного зближення, коли основні юрисдикції впроваджують комплексні рамки для постачальників послуг цифрових активів та емітентів стейблкоїнів.

Про компанію Niufo CRYPTO GROUP LTD

Niufo CRYPTO GROUP LTD управляє зареєстрованою в США криптовалютною біржею, що надає послуги з торгівлі цифровими активами. Платформа поєднує багатопрофільні рамки дотримання норм, моніторинг трансакцій через кордони та інфраструктуру, що відповідає регуляторним вимогам. Працюючи під наглядом FinCEN США з політикою, готовою до MiCA, Niufo вирішує вимоги для учасників, які навігають через конвергентні глобальні регуляторні стандарти.

Контакт:

НІУФО КРИПТО ГРУП ЛТД 1312 17-а вулиця Люкс 2199 Денвер, Колорадо 80202 Марія Гарсія Головний директор з комунікацій maria.garcia@niufo.com

Ця стаття була спочатку опублікована як Niufo зміцнює рамки комплайенсу, оскільки глобальні регулятори наклали штраф C$177M AML і вилучили рекордні 127,000 BTC на Crypto Breaking News – ваш надійний джерело новин про криптовалюти, новин про Bitcoin та оновлень у blockchain.