Основні моменти історії* AUSTRAC накладає штраф на Cryptolink у розмірі 37 000 доларів після виявлення серйозних порушень у сфері боротьби з відмиванням грошей та звітності про відповідність.
Cryptolink повинен найняти незалежних рецензентів для виправлення контролю за AML та зміцнення процедур дотримання.
AUSTRAC попереджає Крипто-компанії про необхідність посилити контроль, оскільки злочинці все більше використовують цифрові банкомати.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Австралійський наглядовий орган оштрафував Cryptolink на 37 000 доларів у Крипто ATM за Комісію за транзакцію.
Основні моменти історії* AUSTRAC накладає штраф на Cryptolink у розмірі 37 000 доларів після виявлення серйозних порушень у сфері боротьби з відмиванням грошей та звітності про відповідність.