Співзасновники Samourai Wallet повністю впали! Протягом двох тижнів були засуджені, революція приватності зникла.

Співзасновник Samourai Wallet Вільям Лонерган Хілл (William Lonergan Hill) був засуджений до чотирьох років ув'язнення за управління послугами змішування криптоактивів. Прокурори стверджують, що ця послуга допомогла злочинцям «відмивати сотні мільйонів доларів чорних грошей». Він був засуджений у середу в окружному суді Південного округу Нью-Йорка, приблизно за два тижні після того, як його колишній колега Кеонне Родрігес (Keonne Rodriguez) отримав вирок.

Samourai Wallet двоє співзасновників визнали себе винними та отримали вирок за два тижні

! Засновник Samourai Wallet засуджений

(джерело: Міністерство юстиції США)

Вільям Лоннанген Хілл в середу був засуджений у федеральному суді південного округу Нью-Йорка, приблизно два тижні тому його колишній колега Кіон Родрігес також був засуджений цим же судом до максимальних п’яти років ув’язнення. Родрігес раніше обіймав посаду генерального директора компанії Samourai, а Хілл був технічним директором. Обидва спочатку заперечували звинувачення минулого року, а в липні цього року визнали свою провину. Такий швидкий темп винесення вироків свідчить про нульову толерантність Міністерства юстиції США до криптоактивів змішаних послуг.

Samourai Wallet є додатком для Bitcoin-гаманців, який зосереджений на конфіденційності, надаючи послуги змішування (mixing) для підвищення конфіденційності транзакцій. Принцип роботи змішувальних послуг полягає в тому, щоб змішувати Bitcoin кількох користувачів разом, ускладнюючи відстеження джерела та призначення окремої транзакції. Ця технологія в спільноті криптоактивів вважається легітимним інструментом для захисту конфіденційності, але в очах правоохоронних органів стає знаряддям для відмивання грошей злочинцями.

«Рішення суду, винесене щодо обвинуваченого, передає чітке повідомлення, що відмивання грошей — незалежно від використаних технологій, а також незалежно від того, чи отримані доходи у формі законних грошей чи криптоактивів — тягне за собою серйозні наслідки», — зазначив прокурор США Ніколас Росс у своїй заяві. Це повідомлення чітко вказує на те, що уряд США не приймає захист «технічної нейтральності», і навіть розробники інструментів для захисту приватності можуть нести кримінальну відповідальність, якщо їхні послуги будуть зловживатися.

Деталі вироку двох засновників

Кіон Родрігес (CEO): до п'яти років ув'язнення, три роки наглядового звільнення, штраф у розмірі 250 000 доларів

Вільям Лоннаген Хілл (CTO): чотири роки ув'язнення, три роки під наглядом, штраф у розмірі 250 000 доларів

Спільно конфісковані кошти: понад 630 мільйонів доларів

Різниця у віці між 37-річним Родрігесом і 67-річним Хілом також привертає увагу. Хіл, як 67-річний старший технічний експерт, може зазнати серйозніших наслідків для здоров'я та життя через чотири роки ув'язнення. Цей суворий вирок відображає жорстку позицію американської судової системи щодо кримінальних справ, пов'язаних з Криптоактивами, незалежно від віку чи походження обвинуваченого.

Обвинувачення прокуратури: «додаток, призначений для переведення злочинних доходів»

У серпні прокурори заявили, що Samourai Wallet є додатком, “призначеним для переміщення злочинних доходів”, і що Хілл та Родрігес знали, що він використовується для приховування коштів. Ключовим моментом цього обвинувачення є слово “знати”, що означає, що обвинувачення вважає, що два засновники не лише надали технологічні інструменти, а й усвідомлювали, що цей інструмент використовується для незаконних цілей.

Докази обвинувачення можуть включати внутрішні комунікаційні записи, відгуки користувачів і аналіз даних транзакцій, що показують, що серед користувачів Samourai Wallet є значна частка, залучена до незаконної діяльності. Проте захист може стверджувати, що будь-які інструменти захисту конфіденційності можуть бути зловживані, як готівка або програмне забезпечення для шифрування комунікацій, і розробники не повинні нести відповідальність за дії користувачів. Але цей захист явно не зміг переконати суд.

Прокурор зазначив, що ця служба допомагає злочинцям «відмити сотні мільйонів доларів чорних грошей». Хоча обвинувачення не оприлюднило конкретну суму, але масштаб «сотні мільйонів доларів» свідчить про те, що це не поодинокий випадок, а системна діяльність з відмивання грошей. Міксинг-сервіс Samourai Wallet може використовуватися для відмивання викупа за програми-вимагачі, доходів від торгівлі в темній мережі або інших незаконних джерел фінансування.

Двоє людей вже сплатили понад 6,3 мільйона доларів США конфіскованих коштів, ця сума, ймовірно, представляє собою незаконні доходи або штрафи, визнані прокуратурою. Ця фінансова кара в поєднанні з терміном ув'язнення становить подвійний удар по розробникам інструментів шифрування, позбавляючи свободи та конфіскуючи майно.

Справи Tornado Cash: чи є написання коду злочином

Протягом останніх кількох років криптоактиви для змішування залишалися в центрі уваги прокурорів. Розробника Tornado Cash Романа Штормa у 2023 році звинуватили в відмиванні грошей, змові для здійснення нелегальної грошової передачі та порушенні санкцій. У серпні цього року журі не змогло дійти єдиної думки щодо звинувачень у відмиванні грошей і порушенні санкцій, але визнало, що звинувачення щодо бізнесу Штормa з грошових переказів є обґрунтованими.

Справи Tornado Cash та Samourai Wallet мають багато схожостей, але також існують ключові відмінності. Tornado Cash є міксером на основі смарт-контрактів Ethereum, і після його розгортання в блокчейні, розробники теоретично не можуть його контролювати чи закрити. На відміну від цього, Samourai Wallet є централізованою службою, засновники якої зберігають контроль над системою, що робить прокурорам легше доводити, що вони несуть відповідальність за зловживання службою.

У серпні цього року помічник прокурора Міністерства юстиції Метью Дж. Галеотті заявив, що «написання коду» не є злочином. Ця заява намагається провести межу: чиста розробка коду та академічні дослідження повинні бути захищені, але якщо розробник усвідомлює, що його інструменти використовуються для злочину і він отримує з цього прибуток, це може вважатися співучастю.

Водночас, прихильники криптоактивів постійно збирають кошти, щоб надати Storm юридичну допомогу, та закликають законодавців, розглядаючи питання регулювання індустрії цифрових активів, захищати інтереси розробників програмного забезпечення. Ця ініціатива відображає занепокоєння криптоспільноти щодо надмірного регулювання з боку уряду, адже вони вважають, що приватність є основним правом людини, і розробники інструментів захисту приватності не повинні нести відповідальність за дії зловмисних користувачів.

Шифрування приватності майбутнього та регуляторні труднощі

Рішення у справі Samourai Wallet викликало ефект утиску на індустрію інструментів для приватності криптоактивів. Багато розробників приватних гаманців і міксинг-сервісів можуть переоцінити свої юридичні ризики, частина з них може вирішити закрити сервіси або перейти до юрисдикцій з менш суворим регулюванням. Цей регуляторний тиск може спонукати розвиток крипто-приватних технологій у напрямку повної децентралізації, що унеможливить притягнення до відповідальності єдиного суб'єкта.

Однак повністю децентралізовані інструменти для забезпечення конфіденційності також створюють нові виклики. Їх може бути важче регулювати, і вони можуть бути легше зловживані. Напруга між регуляторами та криптоспільнотою полягає в тому, що перші зосереджуються на боротьбі зі злочинністю, а другі підкреслюють право на конфіденційність і фінансову свободу. Знайти баланс вимагає більш детального законодавства та розвитку прецедентного права.

Для звичайних користувачів криптоактивів повідомлення, яке передають ці справи, полягає в тому, що використання інструментів захисту конфіденційності не є абсолютно безпечним, навіть якщо самі інструменти є законними. Якщо користувача визнано залученим до підозрілої угоди, він може опинитися під слідством. Це може знизити рівень прийняття інструментів конфіденційності, але також може сприяти розвитку більш прозорих і відповідних рішень щодо конфіденційності.

Визнання провини та засудження двох засновників Samourai Wallet знаменує нову стадію регулювання інструментів криптоактивів для забезпечення конфіденційності в США. Вироки у подібних справах у майбутньому ще більше формуватимуть правові межі цієї сфери, визначаючи баланс між захистом конфіденційності та боротьбою з відмиванням грошей.