Колишній олімпійський спортсмен Ryan Wedding, затриманий за міжнародною наркоторгівлею в Мексиці, прокуратура розкрила його масштабне використання стабільних монет та мульти-ланцюгового відмивання грошей, що підкреслює нові виклики у регулюванні криптоактивів у злочинній діяльності.
Колишній олімпійський спортсмен став міжнародним наркоторговцем, співпраця США та Мексики завершила затримання
Американські правоохоронні органи нещодавно оголосили, що один із десяти найбільших розшукуваних ФБР злочинців був затриманий у Мексиці. 44-річний Ryan Wedding, який представляв Канаду на зимових Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті 2002 року у змаганнях зі сноубордингу, тепер звинувачується у тому, що він є ключовою фігурою у групі контрабанди кокаїну, що охоплює Колумбію, Мексику, США та Канаду.
Міністерство юстиції США зазначає, що Wedding тривалий час переховувався в Мексиці, був затриманий за підтримки місцевих правоохоронних органів і вже повернений до США для судового розгляду. Міністр юстиції США Памела Бонді описала цей випадок як «падіння від олімпійського спортсмена до підозрюваного у керівництві насильницькою наркокартеллю» і підкреслила його значущість для безпеки Північної Америки та світу.
Джерело: X/@FBIDirectorKash Міністерство юстиції США оголосило, що один із десяти найбільших розшукуваних злочинців, 44-річний Ryan Wedding, затриманий у Мексиці
Високий рівень шифрування грошових потоків у наркотиках, стабільні монети стають інструментом транзакцій
Розслідування прокуратури показує, що організація, яку очолює Wedding, масово використовує біткоїн та стабільні монети для торгівлі наркотиками та відмивання грошей, навмисно уникаючи регулювання традиційних фінансових систем. Міністерство фінансів США у листопаді 2024 року внесло Wedding та його спільників до санкційних списків, прямо вказуючи, що ця група «використовує криптовалютні мережі для переказу та приховування великих незаконних доходів».
Обвинувачувальні документи стверджують, що члени групи отримували платежі за наркотики через QR-коди у USDT і переводили кошти між різними блокчейнами, щоб ускладнити відстеження походження. Грошові потоки охоплюють основні ланцюги, такі як Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana та BNB Chain, що свідчить про високий рівень технічної складності та масштабності їх схем відмивання.
Санкції та конфіскація активів одночасно тривають, криптоактиви стають ключовими доказами
Перед затриманням американські правоохоронці вже провели кілька операцій проти злочинної мережі Wedding. Наприкінці 2024 року було конфісковано близько 1 тонни кокаїну, криптоактиви на суму приблизно 3,2 мільйона доларів, а також кілька зброї. Зокрема, було зосереджено увагу на кількох бізнес-структурах, зокрема на ювелірній компанії з Торонто, яка підозрюється у допомозі у відмиванні грошей.
Джерело: Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США. Структурна схема наркокартелю Ryan Wedding
Міністерство фінансів США також оприлюднило понад десять криптовалютних адрес, пов’язаних із Wedding та його спільниками, щоб обірвати їхню здатність продовжувати перекази через блокчейн. Офіцери зазначають, що така «мульти-ланцюгова модель відмивання грошей» стає стандартною для великих транснаціональних злочинних організацій і змушує регуляторів підвищувати рівень відстеження та міжнародної співпраці.
Насильство та політичні сигнали, справа викликає дискусії щодо регулювання криптовалют
Крім звинувачень у наркотрафіку та відмиванні грошей, Wedding також звинувачується у кількох випадках насильницьких злочинів, зокрема у січні 2025 року у Колумбії він віддав наказ убити свідка у справі, що співпрацював із слідством, а також у кількох відповідних стрілянинах, пов’язаних із краденими наркотиками. Міністерство юстиції США висунуло додаткові звинувачення за статтю «постійна злочинна організація», що може призвести до довічного ув’язнення.
Цей випадок знову підштовхує до обговорення зловживання криптовалютами злочинними організаціями. Представники США наголошують, що справа не заперечує цінність блокчейн-технологій, а підкреслює виклики регулювання у контексті трансграничної злочинності, зокрема через анонімність та децентралізовану структуру. Зі затриманням Wedding правоохоронці посилають чіткий сигнал: навіть використовуючи криптоактиви та приховуючись у кількох країнах, міжнародна злочинність не зможе уникнути довгострокового розслідування та правосуддя.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Сполучені Штати заарештували родичів командира підрозділу «Сил Священної оборони» Корпусу вартових ісламської революції Ірану Сулеймані та припинили їхній статус постійного мешканця
Gate News-повідомлення: 4 квітня Державний департамент США повідомив, що 3-го числа в США федеральними правоохоронцями було затримано племінницю та племінника командувача бригади «Сабжа» підрозділу «Корпус вартових ісламської революції» Ірану Касема Сулеймані. Держсекретар США Рубіо вже припинив для обох їхній законний статус постійного легального резидента.
GateNews2год тому
Суддя штату Невада продовжив заборону для Kalshi, відхилив захист за контрактом на подію
Повідомляється, що суддя в Неваді продовжив заборону, яка не дозволяє Kalshi пропонувати в штаті контракти, прив’язані до подій, постановивши, що ці продукти є незаконними азартними іграми відповідно до законодавства штату.
Суддя Джейсон Вудбері заявив на слуханні в Карсон-Сіті в п’ятницю, що він надасть попередню судову заборону
Cointelegraph3год тому
ZachXBT: Circle недостатньо ефективно виконує вимоги комплаєнсу; у кількох інцидентах безпеки фігурує сума понад 420M доларів США
Ончейн-детектив Зах ІксБТ опублікував звіт, у якому зазначив, що Circle з 2022 року в багатьох випадках незаконного обігу коштів виконувала вимоги щодо комплаєнсу недостатньо належним чином, йдеться про суми понад 420 мільйонів доларів США. У звіті згадуються численні інциденти безпеки, де Circle не встигала своєчасно заблокувати підозрілі акаунти, що призвело до серйозних збитків. Хоча компанія мала відповідні механізми, у ситуаціях атак і під час розслідувань відмивання коштів Circle реагувала із запізненням, що вплинуло на безпеку галузі.
GateNews3год тому
Polymarket прибирає ринок через відсутність US-пілота після критики
Polymarket видалила ринок, пов’язаний із долею зниклого військовослужбовця США, після розгортання хвилі критики, заявивши, що розміщення порушило її «стандарти доброчесності».
Змагання вибухнуло після появи ринку прогнозів із запитанням, чи підтвердять американські органи влади порятунок пілота, про якого повідомлялося, що його було збито
Cointelegraph7год тому
Суд Ганьсу у Тяньшуй розглянув справу про відмивання грошей із використанням віртуальної валюти: обвинуваченого, який «ходив за готівкою», засудили до 2 років і 4 місяців за 390 тис. юанів
Суд у районі Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу розглянув справу про легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, із використанням віртуальної валюти. Обвинувачений вилучив готівку на суму понад 390 тис. юанів через спосіб «високооплачуване кур’єрське доручення», потім перетворив кошти на віртуальну валюту та отримав прибуток у розмірі 21,5 тис. юанів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки 4 місяці та штраф у розмірі 10 тис. юанів. Суддя нагадав громадянам бути обережними щодо участі в діях із зняття готівки та переказу коштів, щоб не стати пособником злочину.
GateNews9год тому
Суд штату Невада продовжив заборону для Kalshi, що стосується спортивних прогнозних ринків, постановивши, що вона не має істотних відмінностей від азартних ігор
Суддя штату Невада постановив, що продукт спортивних прогнозів Kalshi не має суттєвих відмінностей від азартних ігор, і продовжив заборону на надання відповідних послуг у місцевості до подальшого розгляду справи. Регулятор вважає, що це має підпадати під норми штатових законів про азартні ігри.
GateNews9год тому
