BlockBeats повідомляє, що 11 лютого, згідно з повідомленням Coindesk, Федеральний окружний суд східного округу Нью-Йорка у вівторок засудив колишнього генерального директора SafeMoon Брейдена Джона Кароні до 8 років позбавлення волі.
Брейден був засуджений минулого року за здійснення шахрайських дій щодо інвесторів у своїй цифровій активній діяльності, йому пред’явлено кілька федеральних звинувачень. За звинуваченнями Міністерства юстиції США, Кароні брав участь у маніпулюванні ціною токена SafeMoon та через незаконний контроль ліквідності компанії викрав мільйони доларів. Після тритижневого судового процесу його визнали винним у змові з метою здійснення цінних паперів, телекомунікаційного шахрайства та відмиванні грошей.
Зміновник Томас Сміт уже визнав свою провину у змові з метою шахрайства з цінними паперами та телекомунікаційного шахрайства у лютому 2025 року, наразі йому не призначено покарання. Інший підозрюваний у справі шахрайства SafeMoon, Кайл Нагі, досі перебуває у розшуку правоохоронних органів.
Зазначається, що SafeMoon (SFM) — це криптовалюта, запущена у березні 2021 року, яка виникла під час попереднього бичачого ринку та буму мем-криптовалют і DeFi. Її економіка передбачає збір 10% податку з кожної транзакції, з яких частина (зазвичай 5%) автоматично розподіляється між усіма власниками, інша частина додається до пулу ліквідності, знищується для створення дефляції, а ще частина спрямовується на розвиток проекту. Концепція полягає у «заохоченні тримання та покаранні продажу», щоб пасивно заробляти на володінні, сподіваючись, що ціна токена «безпечно підніметься на місяць», і її ринкова капіталізація сягнула 1 мільярда доларів, залучивши багато роздрібних інвесторів і FOMO-гравців. Пізніше контракт проекту був зламаний через вразливість, команда звинувачена у шахрайстві, маніпуляціях ліквідністю та розкраданні коштів. Після тривалого падіння його ринкова вартість наразі становить лише 2,08 мільйона доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
SANAE TOKEN зазнав важкого регуляторного удару з боку Японії, а аудіозапис із кабінету секретаря розкриває сумніви щодо обізнаності прем’єр-міністра
Японський мемкоїн SANAE TOKEN-скандал триває й у квітні: стало відомо, що секретарки прем’єр-міністра Хаясе раніше висловлював підтримку цьому токену, що суперечить запереченням прем’єр-міністра Хаясе. Після того, як на старті запуску ціна токена різко зросла, після заперечень вона впала на 58%. Наразі Японська фінансова регуляторна агенція з фінансових послуг (Japan Financial Services Agency) проводить розслідування щодо цієї події та подає новий законопроєкт із крипторегулювання, щоб посилити нагляд за незареєстрованими учасниками ринку.
MarketWhisper16хв. тому
Розслідування: Схоже, що план «крипто-курорту» в Тиморі-Лесте може бути пов’язаний із санкційними шахрайськими угрупованнями Prince Group, але на будівельному майданчику немає нічого
«Гардіан» та спільне розслідування з Організованою злочинністю й програмою розслідувань про корупцію (OCCRP) тривалістю чотири місяці розкрили: в одній із найубогіших країн світу — Тиморі-Лесте — девелоперський проєкт, який називають «першим у світі криптовалютним курортом-відпочинком», імовірно пов’язаний із шахрайською мережею Prince Group з Камбоджі, щодо якої Сполучені Штати запровадили санкції. У лютому цього року розслідувальні журналісти вирушили на місце біля аеропорту в Ділі (Dili), щоб зробити репортаж, але побачили лише ділянку землі, зарослу бур’янами.
Розрив між рекламою та реальністю: розкішний криптовалютний курорт лишився порожньою ділянкою
У рекламних матеріалах AB Digital Technology Resort як «гачок» використовують розкішні вілли, вид на море та «місце для міжнародних зустрічей технологічної еліти в усьому світі», а також заявляють, що частину прибутків спрямують на благодійність. Втім, коли репортери приїхали на узбережну ділянку, яка була зображена на рекламних фото, вони виявили на землі, відгородженій огорожею, нічого: лише поодинокі чагарники.
Цей проєкт є ядром розслідування
ChainNewsAbmedia35хв. тому
Gate日епм (7 квітня): SEC подала пропозицію щодо криптовалюти «безпечної гавані» до Білого дому; розкрито записи розмов президента Аргентини з LIBRA
Біткоїн 7 квітня відкотив частину зростання, ціна становить 68,800 доларів США. У США подано пропозицію щодо крипто «безпечної гавані» від SEC, яку вже передано на розгляд Білого дому. Президента Аргентини Міле звинувачують у неодноразових розмовах із засновником LIBRA, що спричинило скандал. Ринок біткоїна характеризується високою волатильністю, тож рекомендується контролювати кредитне плече, щоб запобігти масовим ліквідаціям.
MarketWhisper2год тому
Індонезію засудили у справі про фінансування криптотероризму, використовуючи блокчейн-докази, троє людей визнані винними
Новини Gate News, 7 квітня, індонезійські посадовці нещодавно винесли вирок трьом обвинуваченим за звинуваченням у фінансуванні тероризму за допомогою криптовалюти, визнавши їх винними; це стало одним із перших у Південно-Східній Азії випадків терористичного фінансування, де вирішальним доказом стали докази з ланцюжка блоків. Один із обвинувачених через 15 транзакцій переказав понад 49,000 USDT на закордонну біржу, і напрям руху коштів був пов’язаний із мережею, що має відношення до ISIS. Усі троє обвинувачених не брали безпосередньої участі в терористичних нападах, а їхні ролі визначили як рівень «фінансового тилу» терористичної організації.
GateNews3год тому
Апеляційний суд заборонив Нью-Джерсі припиняти роботу спортивних ринків Kalshi
Апеляційний суд у понеділок ухвалив, що Нью-Джерсі не може тимчасово заборонити постачальника платформ для ринків прогнозів Kalshi, надавши компанії вкрай необхідну перемогу на тлі шквалу державних заходів примусового характеру.
Колегія Апеляційного суду Третього округу ухвалила рішення 2–1, що штат не може внести позов про примусове
CoinDesk11год тому
Drift стверджує, що експлойт на $270 мільйонів був шестимісячною операцією північнокорейської розвідки
Шестимісячна розвідувальна операція передувала експлойту на суму $270 млн для Drift Protocol і була проведена державном підконтрольною групою з Північної Кореї, згідно з детальним звітом про інцидент, опублікованим командою раніше в неділю.
Зловмисники спершу встановили контакт приблизно восени 2025 року в межах великого крипто…
CoinDesk14год тому
