Коротко
- Чоловік із Коннектикуту може отримати до 375 років ув’язнення за підозрою у азартних іграх на криптовалютних коштах клієнтів на платформі Stake.
- Прокурори стверджують, що він вводив клієнтів в оману, видаючи себе за криптоінвестора, який працює на відомого гуру ринків під ім’ям «Шеф».
- Цього тижня чоловік визнав себе невинним у 21 справі про перекази через електронні мережі, відмивання грошей та неправдиві свідчення.
24-річний чоловік із Коннектикуту був звинувачений федеральними прокурорами у тому, що він взяв майже мільйон доларів у потенційних інвесторів у криптовалюту та програв ці кошти в онлайн-казино Stake.
Чоловіка, Ельміна Редзепагіча, звинувачують у тому, що він позиціював себе як досвідченого криптоінвестора, який отримує високі доходи. Але, за словами прокурорів, після збору коштів від клієнтів він депонував їх у сумнівне офшорне крипто-казино Stake.
За таку діяльність Редзепагіч втратив інвесторів понад 950 000 доларів, повідомила Міністерство юстиції.
Минулого місяця федеральний великий журі у Нью-Хейвені пред’явив Редзепагічу звинувачення у семи випадках переказів через електронні мережі, 11 випадках міжнародного відмивання грошей та трьох випадках неправдивих свідчень слідчим з IRS. Якщо його визнають винним у всіх звинуваченнях, йому загрожує до 375 років ув’язнення.
У четвер Редзепагіч у суді у Гартфорді визнав себе невинним у всіх звинуваченнях. Його звільнили під заставу у розмірі 500 000 доларів.
За даними DOJ та IRS, обвинувачений створив складну схему, щоб переконати інвесторів у тому, що він керує легітимним бізнесом з інвестицій у цифрові активи.
Він стверджував, що працює на крипто-гуру, відомого лише як «Шеф», який керує операцією та вирішує, коли і скільки інвестори отримають свої прибутки.
«Шеф» завжди отримував значні прибутки для клієнтів Редзепагіча, наскільки це було відомо клієнтам, — але часто вимагав додаткові платежі за газові комісії мережі для виплати коштів.
Іноді Редзепагіч платив своїм жертвам великі «заспокійливі» платежі, щоб підтримувати схему, стверджували прокурори.
У 2023 році обвинувачений був допитаний IRS щодо нібито скоєних дій і зробив кілька неправдивих свідчень, йдеться у звинуваченні. Потім він нібито продовжував свою незаконну схему до березня 2025 року.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Джастін Сан підтверджує політику нульової толерантності щодо незаконної діяльності в Tron
TRON-засновник Джастін Сан заявляє, що його компанії дотримуються нульової толерантності до незаконних дій, таких як розкрадання, несанкціонований доступ до комп’ютерів та хабарництво.
Він погрожує судовим позовом тим, хто поширює неправдиві чутки онлайн і «залякує судові органи» всього за кілька днів після того, як дві його компанії
CryptoNewsFlash1год тому
Anthropic подає позов до уряду США, вимагаючи скасувати чорний список та відновити федеральні контракти
Gate News повідомляє, 9 березня, у судових документах зазначено, що Anthropic просить суд видати наказ скасувати внесення компанії до чорного списку Міністерства оборони США та відновити федеральний контракт. Раніше Anthropic був внесений до списку "ризиків ланцюга постачання" через відмову зняти захисний бар'єр. У судовому позові Anthropic стверджує, що перша поправка до Конституції США захищає їхнє право встановлювати етичні межі для власних технологій без страху перед репресіями.
GateNews1год тому
Мінфін США звертається до штучного інтелекту для боротьби з криптовалютним шахрайством після $9B у збитках
Міністерство фінансів США планує використовувати технології штучного інтелекту.
Блокчейн-аналітика у боротьбі з шахрайством, пов’язаним із криптовалютами, після того, як загальні збитки перевищили $9 мільярдів.
Офіційні особи вважають, що ця технологія може допомогти виявити схеми шахрайства на ранніх стадіях
TheNewsCrypto2год тому
Південна Корея FIU планує застосувати часткову заборону роботи для певної CEX на 6 місяців
Gate News повідомляє, 9 березня, Корейський інститут фінансової розвідки (FIU) через підозру у порушенні Закону про інформацію про фінансові операції, торгівлю з нерозкритими закордонними сервісами віртуальних активів та недостатню перевірку KYC, попередньо повідомив про застосування "часткового припинення діяльності" на 6 місяців та притягнення до відповідальності відповідальних осіб. Ці обмеження переважно стосуються функції виведення віртуальних активів для нових користувачів, тоді як поповнення, зняття та торгівля корейськими вонами та криптоактивами для існуючих користувачів наразі не підлягають впливу.
GateNews5год тому
Припинено внесення та зняття коштів, подано позов клієнтом! Криптовалютна торгова компанія BlockFills шукає реструктуризацію
Криптовалютна компанія BlockFills тимчасово призупиняє внески та зняття для клієнтів через погіршення ринкової ситуації та юридичні суперечки. Вона оцінює схему реструктуризації боргів і залучає консультантів для допомоги. У зв'язку з позовом Dominion Capital та тимчасовим судовим заборонним наказом, BlockFills шукає можливості реструктуризації та покращення фінансових та управлінських механізмів.
区块客5год тому
Американська банківська сфера планує подати позов до OCC, протестуючи проти послаблення вимог до видачі банківських ліцензій криптовалютним компаніям
Інститут досліджень банківської політики розглядає можливість подання позову проти Управління контролю за валютами США через послаблення федеральних ліцензійних правил, що полегшує криптовалютним компаніям отримання національних банківських довірчих ліцензій. Ця політика викликає занепокоєння щодо захисту споживачів та стабільності фінансової системи, кілька регуляторних органів і малих банків висловили різкий протест.
GateNews5год тому
