ChainCatcher повідомляє, що офіс прокурора північної Кароліни, США, оголосив про конфіскацію понад 61 мільйон доларів США у USDT. Ці кошти були прослідковані до криптовалютних адрес, пов’язаних із шахрайською схемою “殺猪盘” (злочинна схема шахрайства з криптовалютами).
Розслідування показало, що злочинці зазвичай використовують романтичні стосунки для здобуття довіри жертв, а потім стверджують, що мають професійні навички для отримання високих прибутків через криптовалютну торгівлю. Вони ведуть жертв до використання фальшивих торгових платформ, що імітують легальні. Ці платформи демонструють уявні високорентабельні інвестиційні портфелі, спонукаючи жертв збільшувати інвестиції. Коли жертви намагаються зняти кошти, шахраї використовують приводи, такі як “податки” або “збори”, щоб додатково витягнути гроші.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство юстиції США конфіскувало 700 мільйонів доларів у криптовалюті, висунуло обвинувачення двом громадянам Китаю за шахрайський діяльний центр у М’янмі
Згідно з офіційним повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ), опублікованим 24 квітня, оперативна група з протидії шахрайству оголосила про низку скоординованих дій проти шахрайських угруповань у Південно-Східній Азії, зокрема про висунення кримінальних обвинувачень проти двох громадян Китаю, які керували бірманськими шахрайськими резорт-зонами, конфіскацію понад 7.019 млрд доларів США у вигляді криптовалюти, яка, як стверджується, використовувалась для відмивання грошей, а також арешт одного каналу Telegram для вербування та 503 шахрайських доменних імен.
MarketWhisper7хв. тому
Санкції OFAC щодо камбоджійського сенатора через мережу криптоскем
Санкції OFAC проти камбоджійського сенатора через криптосхему шахрайської мережі
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти камбоджійського сенатора Кок Ана, якого звинувачують у керуванні «шахрайськими об’єктами» по всій Камбоджі, які ошукали американців. OFAC визначило Ана та ще 28 інших
CryptoFrontier16хв. тому
Сенаторка Волзен Поставила Питання Про Процес Схвалення Криптобанку Erebor, Посилаючись На Політичні Занепокоєння
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Демократична сенаторка США Елізабет Волзен поставила запитання щодо процесу регуляторного схвалення криптовалютного банку Erebor, посилаючись на занепокоєння, що установа отримала банківську ліцензію за лічені місяці. Згідно з документом для збору коштів, отриманим офісом Волзен
GateNews21хв. тому
У США санкціонували вельмож Камбоджі за багатомільярдні шахрайські угруповання! Tether заморозив понад 344 мільйонів доларів США USDT
Міністерство фінансів США та Міністерство юстиції нещодавно провели спільні правоохоронні заходи проти набираючих обертів у Південно-Східній Азії криптовалютних «псевдопомилувань» для знайомств, так званих «殺豬盤» (свиняче обдирання). Офіційно оголошено про санкції проти камбоджійського сенатора Лоань (Kok An) та 28 осіб і організацій у його злочинній мережі, звинувачуючи їх у використанні політичного впливу та власних казино-майданчиків для прикриття масштабних шахрайських і торгівельних злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. За оцінками, лише ці шахрайські дії щороку завдавали шкоди американським громадянам у розмірі до 10 мільярдів доларів США. У рамках цього удару емітент стабільних монет Rether також уже заморозив понад 344 мільйони доларів США заарештованих у справі цифрових активів.
Шахрайство з любовними «псевдопомилуванями»: американці щороку втрачають понад сто мільярдів доларів США
Останніми роками транскордонні злочинні організації, базовані в Південно-Східній Азії, у масовому порядку використовують шахрайську схему «養套殺» (вирощуй приманку та вбий) під назвою «殺豬盤» («Pig Butchering»). Шахраї використовують соціальні мережі або месенджери, витрачаючи кілька місяців
ChainNewsAbmedia27хв. тому
Військовослужбовця армії США заарештували за використання засекреченої інформації, щоб робити ставки на захоплення Мадуро на Polymarket
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство юстиції США заарештувало діючого військовослужбовця Армії Ґеннона Кена Ван Дайка, 38 років, за звинуваченнями у використанні конфіденційної інформації для ставок на Polymarket, ринок передбачень, щодо захоплення колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Ван Дайк брав участь у
GateNews34хв. тому
Північнокорейська APT-група HexagonalRodent викрадає $12M у криптовалюті в розробників Web3, використовуючи атаки на основі ШІ
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Північнокорейська державна APT-група, відома як HexagonalRodent, викрала понад $12 мільйонів у криптовалюті та NFT у розробників Web3 у першому кварталі 2026 року, повідомляє компанія з кібербезпеки Expel. Група скомпрометувала 2 726 пристроїв розробників і отримала доступ до 26 584 криптогаманців.
GateNews3год тому
