25 лютого федеральні прокурори США оголосили, що успішно вилучили понад $61 мільйон USDT, що було пов’язано з масштабним інвестиційним шахрайством із криптовалютою «вбивство свиней». Згідно зі заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни, правоохоронці використали відстеження потоків коштів через блокчейн, щоб заблокувати серію криптогаманців, підозрюваних у використанні для відмивання грошей, які зберігали активи, отримані від шахрайських коштів жертв крипто-романтичних шахрайств.
Розслідування очолювало Відділ розслідувань внутрішньої безпеки, який виявив гаманецькі рахунки з великими залишками вздовж шляху передачі жертви та розпочав процедури вилучення та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл заявив, що вилучення свідчить про посилення боротьби з крипто-шахрайськими грошовими ланцюгами, особливо проти методів відмивання грошей, таких як транскордонні перекази коштів і багатошарова заплутаність адрес.
Судові документи показують, що шахрайські банди зазвичай будують довіру через хибні емоційні стосунки, а потім рекомендують так звані високоприбуткові криптоінвестиції жертвам і заманюють їх на фейкові торгові платформи. Ці платформи відображають вигадані дані про прибуток, і коли користувачі намагаються зняти гроші, їхні кошти або заморожуються, або змушені сплачувати додаткові «податки» чи «комісії» для подальшого вилучення коштів.
Після того, як кошти потрапляють у гаманець боротьби з шахрайством, активи будуть передані через багаторівневі адреси для приховування джерела, що ускладнює правоохоронцям їх відстеження. У цьому випадку правоохоронний орган використав технологію ончейн-аналізу для відновлення шляху фонду і підтвердив, що кілька ключових рахунків відповідають умовам конфіскації активів. Цей інцидент також підкреслює потенційні ризики стейблкоїнів у криптошахрайстві, відмиванні грошей на блокчейні та транскордонних переказах коштів, а також свідчить про посилення заходів контролю регуляторів щодо шахрайського відстеження коштів USDT, заморожування криптоактивів та незаконних інвестиційних шахрайств.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Франція криpto "атак гайковим ключем" посилюється: участь підлітків у викраденнях та вимаганнях, посилення проблем безпеки для власників біткойнів
Франція столкнулася з недавним зростанням насильницьких злочинів, пов'язаних із криптовалютою, включаючи викрадення, які торкнулися сімей крипто-інфлюенсерів та викликали побоювання щодо безпеки. Поліція затримала кількох підозрюваних, а справа вказує на тенденцію організованої трансграничної злочинної діяльності. За аналізом, вулиці цифрових активів роблять їх мішенями для злочинців, тому користувачі повинні приділяти більше уваги безпеці своїх активів.
GateNews11хв. тому
Організація шахрайської схеми, фальшиві затримання! Колишній замісник шерифа окружу Лос-Анджелеса допомагав криптомахінаторам, засуджений на 5 років тюремного ув'язнення
Колишній заступник шерифа округу Лос-Анджелес Coberg був засуджений до 63 місяців ув'язнення та компенсації у розмірі 127,000 доларів США за допомогу крипто-шахраю Iza у вимаганні й фальшивому затриманні. Coberg підозрюється у участі в вимаганні у потерпілих і влаштуванні пастки для обманом їх затримання в Лос-Анджелесі з використанням офіційних повноважень та зловживанням державною владою. Справу розслідовували ФБР і Служба внутрішніх доходів.
CryptoCity11хв. тому
Канада жорстко наводить лад у криптопромисловості: 47 пов'язаних підприємств закрито, посилено нагляд спрямовується на ризики відмивання грошей
Канадська індустрія криптовалют зіткнулася з посиленням регулювання. З 2026 року відкликано близько 50 реєстрацій компаній з надання грошових послуг, з яких 47 залучають криптобізнес. FINTRAC скасував акредитацію 23 компаній, а міністр фінансів наголосив на боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами, з метою підвищення прозорості регулювання в майбутньому. Незважаючи на те, що незаконні крипто-операції становлять менше 1% від обсягу, традиційна фінансова сфера залишається основним каналом відмивання коштів. Компанії, які порушують правила, стикаються з суворими санкціями. Підприємствам необхідно посилити системи відповідності для зниження операційних ризиків.
GateNews17хв. тому
Хав'єр Мілей глибоко запутаний у скандалі Libra: судова експертиза розкриває довготривалу схему отримання коштів, стосунки за крахом крипто-проекту виходять на поверхню
Президент Аргентиниハвієр Міллей привер увагу громадськості через скандал із криптовалютою Libra. Розслідування показало, що він мав довготривалі фінансові зв'язки з лобістом Novelli, причому суми збільшилися після його вступу на посаду. Міллей раніше рекламував Libra та пов'язані з ним проекти. Наразі парламент і судові органи розпочали розслідування.
GateNews31хв. тому
Суд Каліфорнії відхилив заяву користувача певної CEX про заперечення проти повістки IRS США
Федеральний суд північного округу Каліфорнії відхилив заяву користувача Роджера Метца про скасування повістки Служби внутрішніх доходів через те, що він не повідомив про це генерального прокурора відповідно до вимог. Повістка вимагала від CEX надати свої податкові записи за 2022 рік. Суд зазначив, що це відхилення не впливає на істотні права Метца, і він може повторно подати заяву пізніше.
GateNews3год тому
Taipei 4 дні 3 крадіжки криптовалюти, розмова про «швидке виведення коштів» заманює людей в пастку
Протягом короткого часу в Тайбеї сталося три грабежі, пов'язання з криптовалютою. Кримінальні групи використовували соціальні мережі з різними схемами, щоб обманути жертв на особисту передачу USDT, а потім здійснили грабіж. Поліція застерігає громадськість, що вони повинні проводити транзакції виключно через легальні біржі, щоб уникнути ризиків. Деякі кримінальні групи навіть використовували штучний інтелект для створення фальшивих облікових записів і поширення неправдивої інформації, що вводить громадськість в оману щодо участі в нелегальних операціях.
MarketWhisper3год тому
