Ліцензовані сили боротьби з фінансовими злочинами (FATF) рекомендують країнам вимагати від випускників стабільних монет інтегрувати функції смарт-контрактів, що дозволяють блокувати, знищувати або заносити активи до заборонених списків для запобігання відмиванню грошей та незаконному фінансуванню.
У новому звіті FATF попереджає, що транзакції через гаманці “unhosted” є великою вразливістю у контролі проти відмивання грошей, оскільки вони не проходять через управлінські посередники. Організація зазначає, що злочинні групи, такі як Lazarus Group, використовують стабільні монети, зокрема USDT на Tron, для відмивання грошей з кібератак. Іранські учасники також звинувачуються у використанні стабільних монет для обходу санкцій.
FATF пропонує додаткову перевірку клієнтів при обміні стабільних монет, встановлення лімітів на транзакції та створення цілодобового механізму співпраці з правоохоронними органами.
Тим часом, Європейський центральний банк попереджає, що стабільні монети можуть послабити банківські депозити та вплинути на ефективність монетарної політики, особливо якщо стабільні монети, прив’язані до долара США, отримають широке поширення.
Незважаючи на це, пропозиція стабільних монет, прив’язаних до долара США, досягла приблизно 294,5 мільярдів доларів США, з яких Tether займає більшу частину з близько 184 мільярдами доларів США.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Дім виступає проти скасування заборони на CBDC у Сенаті до 2030 року
Конгрес США обговорює заборону CBDC після того, як законодавці оскаржили положення про закінчення дії Сенату до 2030 року.
Тед Круз запропонував поправку, щоб видалити положення про закінчення дії та зробити заборону CBDC постійною.
Законодавці Палати представників виступають проти тимчасової заборони, попереджаючи, що це може дозволити майбутньому США
CryptoFrontNews35хв. тому
Звіт Міністерства фінансів США пропонує правила AML для сектору DeFi
Міністерство фінансів США рекомендувало правила AML та протидії фінансуванню тероризму для платформ DeFi.
У звіті пропонується закон про “зберігання” цифрових активів, який дозволяє установам заморожувати підозрілі криптофонди під час
CryptoFrontNews2год тому
Американські фінансові регуляторні органи обійшли Базельські угоди, сприяючи розвитку токенізованих цінних паперів, кілька великих фінансових установ розпочали пілотні проєкти
Фінансові регулятори США під керівництвом Трампа обходять Базельські угоди, сприяючи розвитку токенізованих цінних паперів, вважаючи, що слід впроваджувати технологічно нейтральну регуляторну політику. Кілька фінансових установ скористалися цією можливістю і вже запустили відповідні пілотні проєкти.
GateNews2год тому
Південноафриканський економіст попереджає про авторитарні ризики у CBDC
Економіст Дауї Роодт попередив, що цифрові валюти центральних банків, або CBDC, можуть стати інструментами авторитарного контролю через їхню «програмовану» природу.
Ризик авторитаризму
Південноафриканський економіст Дауї Роодт попередив, що цифрові валюти центральних банків, або CBDC, можуть стати
Coinpedia5год тому
Голова центрального банку Пан Гуншень: Постійний тиск для боротьби з спекуляціями віртуальних валют та іншими незаконними фінансовими діяльностями
Голова Народного банку Китаю Пан Гуншень на засіданні Національної народної конференції заявив, що за минулий рік фінансові ризики в Китаї були ефективно контрольовані, а функціонування фінансового ринку стабільне. У майбутньому буде продовжуватися боротьба з незаконною фінансовою діяльністю, підтримка фінансової стабільності, оцінка впливу зовнішніх шоків, а також вжиття політичних заходів для управління ризиками.
GateNews6год тому
Голова Законодавчої ради Гонконгу закликає обережно розвивати стабільні монети та віртуальні активи, підкреслюючи необхідність регулювання AI
Голова Законодавчої ради Гонконгу Лі Хуейчжун заявила, що підтримуватиме розробку першого п’ятирічного плану, висловивши пропозиції щодо розвитку фінансів і технологій. Представник Національної народної ради у Гонконгу Чен Чженьінг підкреслив необхідність обережного розвитку нових фінансових продуктів та регулювання використання ШІ, щоб забезпечити фінансову безпеку. Ву Цзєчжуан зазначив, що Гонконг має використовувати свої переваги, зміцнювати статус міжнародного фінансового центру та сприяти технологічним інноваціям.
GateNews9год тому
