Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở Massachusetts gần đây đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, tìm cách thu hồi 327.829,720952 USDT (khoảng 327.000 đô la), được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử được thực hiện thông qua một ứng dụng hẹn hò.
Các công tố viên cho biết cuộc điều tra bắt đầu vào mùa thu năm 2024 khi các nhà chức trách phát hiện ra rằng một cư dân Massachusetts bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo “lừa đảo lãng mạn trực tuyến”. Nghi phạm, được gọi là “Linda Brown”, đã tuyên bố một cơ hội đầu tư tiền điện tử để tạo ra một giao dịch sau khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trong vài tuần.
Công tố viên nói rằng dưới vỏ bọc “đầu tư hợp pháp”, nghi phạm thực sự đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào một địa chỉ ví do chính anh ta hoặc đồng phạm của anh ta kiểm soát. Nạn nhân nhận ra rằng khoản đầu tư là một trò lừa đảo sau khi không rút được tiền.
Cơ quan thực thi pháp luật lưu ý rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử, sau đó được chuyển đổi sang USDT và cuối cùng được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền.
Vụ việc xảy ra khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang tăng cường cảnh báo về “lừa đảo tiền điện tử lãng mạn”. Trước đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Ohio đã đưa ra một lời nhắc nhở có tiêu đề “Cupid không yêu cầu tiền điện tử” trước Ngày lễ tình nhân, cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những trò gian lận đầu tư tình yêu được thực hiện thông qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin tức thời.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Quyền cáng giữ AG Blanche: DOJ 'Về cơ bản đã thay đổi' Thực thi đối với nhà phát triển
Quyền Tổng Chưởng lý đang phụ trách Todd Blanche cho biết với các nhà phát triển tại hội nghị Bitcoin 2026 vào thứ Hai rằng những người không giúp bên thứ ba thực hiện tội phạm sẽ không bị truy tố, báo hiệu sự thay đổi trong cách tiếp cận của Bộ Tư pháp đối với các nhà phát triển phần mềm. Phát biểu trên một phiên thảo luận với Giám đốc FBI Kash Patel, Bla
CryptoFrontier11phút trước
EU áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện lên cơ sở hạ tầng tiền mã hóa của Nga, cấm các nền tảng và các tài sản được gắn với đồng rúp
Tin tức từ Gate, ngày 28 tháng 4 — Liên minh châu Âu đã triển khai gói trừng phạt toàn diện nhất trong hai năm, nhắm vào hệ thống tài chính của Nga và cơ sở hạ tầng tiền mã hóa nhằm chặn các tuyến giao dịch thay thế được sử dụng để vượt qua các hạn chế hiện có.
Các biện pháp trọng tâm bao gồm một lệnh cấm hoàn toàn
GateNews1giờ trước
Luật sư Tornado Cash: Lời phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ thiếu tính đáng tin cậy, diễn biến vụ án không thay đổi
Ngày 28 tháng 4, nhà báo tiền mã hóa Eleanor Terrett đăng tải trên nền tảng X tiết lộ rằng luật sư bào chữa cho nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm, Keri Curtis Axel, đã đáp lại các phát biểu của quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tại hội nghị Bitcoin 2026, đồng thời khẳng định rõ rằng các tuyên bố liên quan không mang lại bất kỳ hy vọng nào cho vụ án.
MarketWhisper1giờ trước
Luật sư của nhà phát triển Tornado Cash cho biết các phát biểu tại hội nghị Bitcoin của Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ không mang lại hy vọng cho vụ án Roman Storm
Tin từ Gate News ngày 28 tháng 4 — Luật sư bào chữa của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, là Keri Curtis Axel, cho nhà báo crypto Eleanor Terrett biết rằng những phát biểu do Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Todd Blanche đưa ra tại một hội nghị Bitcoin đã không mang lại hy vọng cho vụ án. Axel cho biết rằng trong khi Bộ Tư pháp tiếp tục truy tố Roman Storm, họ tuyên bố đã "thay đổi cục diện," điều mà bà mô tả là không đáng tin cậy. Bà cũng phản bác khẳng định của Blanche rằng vụ án có thể được nâng lên các cấp cao nhất.
GateNews2giờ trước
Người phụ nữ ở đảo Saipan bị tuyên 71 tháng tù giam, tội đầu tư Bitcoin lừa đảo qua điện tín được xác nhận là phạm tội
Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố vào thứ Hai, người phụ nữ 30 tuổi ở Saipan, Sze Man Yu Inos (còn được biết đến với tên Yuki), đã bị tuyên án 71 tháng tù giam tại tòa án liên bang vì tội lừa đảo qua phương tiện viễn thông. Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Inos nhắm vào các phụ nữ cao tuổi ở Saipan, Guam, bang Washington và California, rồi chiếm đoạt tài sản thông qua một kế hoạch đầu tư Bitcoin giả mạo.
MarketWhisper2giờ trước
OFAC trừng phạt địa chỉ mã hóa của Ngân hàng Trung ương Iran, Tether phối hợp đóng băng 344 triệu USDT
Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Chainalysis vào ngày 27 tháng 4, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) đã đưa hai địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) vào danh sách trừng phạt; cả hai ví đều bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 4. Chainalysis xác nhận, số dư tiền của các địa chỉ bị phong tỏa tương ứng với khoản 344 triệu USD USDT mà Tether phối hợp với các cơ quan của Mỹ để tịch thu.
MarketWhisper3giờ trước
