Jack Dorsey旗下Block因反洗錢違規與紐約監管機構達成4000萬美元和解協議

PANews 4月10日消息，據The Block報道，Jack Dorsey旗下支付公司Block, Inc.因反洗錢漏洞與紐約州金融監管機構達成4000萬美元和解協議。紐約州金融服務局周四發布的同意令指出，調查發現這家前身爲Square的金融科技公司在通過Cash App提供比特幣服務時，其反洗錢項目"未能充分考量其業務規模與復雜度帶來的重大風險"。監管機構具體指出Block存在三大漏洞：缺乏基於風險的反洗錢管控措施、客戶盡職調查不足，以及對高風險比特幣交易的寬松處理導致大量匿名交易未受審查。這已是Block今年第二次因反洗錢問題支付和解金。今年1月，該公司曾向48個州的金融監管機構支付8000萬美元。 Block發言人表示此次和解標志着其已解決所有州級匯款許可證相關事項，並強調公司雖未承認調查結果，但已投入大量資源完善Cash App的合規體系。根據協議，Block須聘請獨立監督員落實整改。