倫敦審判超過60,000 BTC：中國最大的加密貨幣詐騙

今天，9月29日，位於倫敦的南華克皇家法院開始對中國國籍的齊志敏的審判，他被指控策劃了英國歷史上最大的洗錢案件之一。該計劃起源於中國的一起大規模投資欺詐，涉及約61,000個幣。 此案件被描述爲英國法院審理的最大加密相關欺詐案，也是現代中國歷史上最大的投資醜聞之一。

三個月試用 審判預計將持續12周。由於它將中國金融犯罪、數十億比特幣以及西方與中國在數字貨幣時代如何在跨境司法上合作的問題聯繫在一起，因此備受關注。 根據起訴書，錢在2014年至2017年期間通過天津藍天格瑞電子科技有限公司進行了一項投資計劃，承諾在典型的龐氏騙局結構中獲得100%–300%的回報。該項目在2017年北京禁止加密貨幣後崩潰。 Qian 隨後將數十億轉換爲比特幣，攜帶聖基茨和尼維斯的假護照逃往倫敦，躲避中國的司法。2018年至2021年間，英國警方在調查中查獲了61,000 BTC。Qian 最終在2024年4月被捕。 被查封的資產現在價值約67億美金——超過了最初的損失。這提高了受害者部分恢復損失的希望，但也引發了關於誰可以合法索賠這些資金的復雜法律爭議。

有爭議的防御和政治背景 錢的辯護律師羅傑·薩霍塔表示，他既沒有犯欺詐罪，也沒有洗錢罪。他辯稱，他的比特幣持有量是合法投資的結果。他進一步聲稱，這些指控是中國當局在2017年打擊加密投資者後進行的政治迫害。 英國皇家檢察署以有限的罪名指控他——主要是非法持有和轉讓加密貨幣以及獲取犯罪財產。然而，他並未被指控詐騙或洗錢。 主要的困難在於所有受害者和大部分計劃的活動都在中國。沒有英國公司或機構直接參與，這使得根據英國法律證明欺詐變得更加困難。

國際維度 此案件因中國與英國之間缺乏引渡條約而進一步復雜化。因此，該審判可能爲未來對跨境金融犯罪的起訴樹立先例，而這類犯罪越來越多地發生在數字領域。 中國警方預計將親自作證，而一些受騙的投資者將通過視頻連結遠程從天津作證。 受害者是否能夠追回部分損失，以及英國司法是否能夠爲如此復雜的國際案件建立法律框架，仍然是一個懸而未決的問題。

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