加拿大罰沒加密貨幣公司1.26億美元

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加拿大金融情報單位(FINTRAC)對加密貨幣平台Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.)處以1.26億美元的罰沒,原因是嚴重違反反洗錢規定。該公司在2024年7月未報告超過1,000筆可疑交易和1,500筆大額加密交易,這些交易涉及兒童剝削、勒索軟體和規避制裁。

FINTRAC表示這些違規行爲掩蓋了非法活動,並顯示出合規系統“缺陷和薄弱”。調查發現2,593項違規,包括忽視與伊朗相關的交易監測規定——7,557筆交易未被驗證或報告。位於溫哥華的總部只是一個租賃郵箱,所有的運營活動都來自烏茲別克斯坦和西班牙,加拿大沒有員工。FINTRAC警告說,這一漏洞使得加密貨幣行業容易受到犯罪分子的利用。

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