FINTOCH龐氏騙局主謀在泰國被捕，3160萬USDT跑路案細節曝光

泰國警方於周三成功逮捕了中國籍嫌疑人 Liang Ai-Bing，他被指控參與了一起涉及金額高達 1400 萬美元的加密貨幣龐氏騙局，該騙局與已倒閉的 DeFi 平台 FINTOCH 有關。FINTOCH 曾虛假聲稱得到摩根士丹利（Morgan Stanley）支持，並利用演員扮演虛假 CEO，在 2023 年 5 月實施了跑路騙局（Exit Scam）。鏈上分析師 ZachXBT 追蹤到，該騙局共卷走了 Tron 和以太坊上 3160 萬美元的 USDT，被認爲是 2023 年最大的 DeFi 跑路事件之一。

詐騙細節曝光：FINTOCH 的虛假承諾與跑路

FINTOCH 平台在 2022 年 12 月至 2023 年 5 月期間運營，通過高回報承諾吸引了近百名中國投資者。

• 虛假的高收益：FINTOCH 向用戶承諾高達每日 1% 的回報率，這是典型的龐氏騙局特徵。
• 身分僞造：該平台以“Morgan DF Fintoch”的名義進行宣傳，虛假聲稱與投資銀行巨頭摩根士丹利有關聯，但摩根士丹利已在 2023 年公開否認了任何關聯。更甚者，FINTOCH 甚至聘請了一位名叫 Mike Provenzano 的演員作爲虛假 CEO “Bob Lambert”來蒙蔽投資者。
• 攜款跑路：盡管新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）在 2023 年 5 月初發出了警告，但該平台的創始人仍在平台崩潰前卷走了超過 3100 萬美元的用戶資金。鏈上偵探 ZachXBT 追蹤到，這筆資金以 USDT 的形式從 BSC 鏈上橋接到了 Tron 和以太坊上的多個地址。

根據漏洞賞金平台 Immunefi 的報告，FINTOCH 的跑路事件是導致 2023 年第二季度加密貨幣損失比 2022 年同期增加 63% 的兩個主要事件之一。

嫌疑人曼谷落網：國際執法合作的成果

在中國警方和泰國警方的情報合作下，針對 FINTOCH 詐騙團夥的抓捕行動取得了進展。

• 曼谷豪宅逮捕：泰國警方突襲了嫌疑人 Liang Ai-Bing 位於曼谷 Wang Thonglang 區的一處高檔三層住宅，將其逮捕。據報道，他自去年底以來一直以每月約 4,645 美元的價格租住該物業，獨自生活以逃避中國執法部門。
• 同夥動態：此前，中國當局已確定了其他四名同夥：Al Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que 和 Zuo Lai-Jun。其中 Zuo Lai-Jun 已在中國被捕並保釋，其他嫌疑人據稱已逃離。
• 引渡程序：目前，Liang Ai-Bing 面臨非法持有槍支和非法入境泰國的指控，泰國當局正在協調將他引渡回中國。

風險警示：與“殺豬盤”存在相似性

FINTOCH 案例與更廣泛的加密貨幣欺詐活動具有相似之處。就在本月早些時候，美國宣布尋求沒收柬埔寨 Prince Holding Group 創始人 Chen Zhi 價值超過 142 億美元的 127,271 枚比特幣，該案件涉及“殺豬盤”（pig butchering）加密詐騙。

結語

FINTOCH 跑路案主犯在泰國被捕，是國際執法部門打擊加密欺詐的又一次重大勝利。這起案件再次揭示了高收益加密投資背後潛藏的巨大風險，尤其是涉及虛假背書和匿名運營的 DeFi 平台。投資者必須警惕龐氏騙局的慣用伎倆，如過高的固定回報率和虛假的權威背書。此次抓捕行動也向那些企圖在海外逃避法律制裁的加密詐騙犯發出了明確警告。