西班牙當局逮捕涉嫌領導$260M 庞氏骗局的嫌疑人

西班牙當局逮捕了加密貨幣影響者兼涉嫌龐氏騙局「Madeira Invest Club (MIC)」的頭腦阿爾瓦羅·羅米略（Alvaro Romillo）。羅米略被控策劃一宗價值$300 百萬的詐騙案。

據當局表示，MIC詐騙超過3000名投資者，承諾他們每年最高可獲得20%的回報。

西班牙加密貨幣影響者被拘留

西班牙當局已將加密貨幣影響者阿爾瓦羅·羅米略拘留，並且未提供保釋，原因是他涉嫌策劃一宗價值$300 百萬的龐氏騙局。羅米略在當局發現一個與其公司網絡相關的新加坡銀行帳戶，帳戶中有€29百萬（約合$33.5百萬）後被拘留。國家法院法官何塞·路易斯·卡拉馬（José Luis Calama）表示，這一發現使羅米略具有潛逃風險，並在他作證兩小時後命令西班牙民警逮捕他。

3000名投資者受騙

根據西班牙民警的說法，Madeira Invest Club誘騙超過3000名毫無戒心的投資者，進入一個被調查人描述為典型的龐氏騙局。這家公司通過承諾高達20%的不切實際的年回報率，籌集了€2.6億。該公司還聲稱提供數字藝術品和奢侈品的投資機會，包括遊艇、法拉利和黃金，並保證有回購選項，但檢察官稱這些都是詐騙。

西班牙當局於2024年底開始調查MIC及其方案，並在當年提出多起投訴。羅米略起初似乎配合當局，當局查封了數十輛高端車輛和其他資產。直到發現境外銀行帳戶後，才引發對他可能在調查期間潛逃的擔憂。

根據法院文件，羅米略可能面臨最高九年的監禁。如果法官將犯罪定性為「大規模犯罪」，刑期可延長至十八年。羅米略在週五的聽證會上堅稱他計劃全額退還投資者，並聲稱已向約2700名投資者以現金方式償還。然而，他未能提供任何文件來證實這些說法。

羅米略還承認向極右翼歐盟議員Luis “Alvise” Pérez的2024年競選活動秘密捐款10萬歐元。該黨領袖也正面臨另一項調查。

加密詐騙案件不斷增加

MIC醜聞已成為西班牙最大規模的加密貨幣詐騙案件之一，也標誌著歐洲持續打擊未受監管投資計畫的又一高調事件。然而，加密詐騙事件正在增加。近期，一名加密貨幣投資者成為網絡釣魚詐騙的受害者，在簽署一筆惡意區塊鏈交易後，損失超過(百萬USDT。該惡意交易由區塊鏈分析平台Lookonchain標記，凸顯出針對數字資產持有者的釣魚攻擊日益嚴重。

免責聲明：本文僅供參考之用，並不構成法律、稅務、投資、金融或其他方面的建議。