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印度執法局打擊重大土地詐騙與加密貨幣詐騙案
在一項重要的執法行動中，印度的ED已扣押約10.86億盧比的資產，涉及哈里亞納邦的一宗土地詐騙和加密貨幣計劃。此次行動針對包括Sandeep Yadav和Manoj Yadav在內的個人，這是在哈里亞納邦警方提交的初步投訴之後展開的。
資產明細顯示出一個有趣的非法持有資產組合：6.06億盧比鎖定在住宅公寓和土地資產中，而4.79億盧比則存放在加密貨幣資產中，特別是以Ramifi代幣的形式。此案突顯出犯罪分子如何將詐騙所得多元化分散於傳統房地產和數字資產，以躲避追蹤。
調查強調了監管機構對與實體資產詐騙計劃交織的加密貨幣交易日益加強的監管力度。隨著全球執法機構在追蹤跨資產詐騙模式方面變得更加精明，加密貨幣持有者和投資者應保持警覺，確保其持有資產的合法來源。