US-Sanktionen gegen britische Krypto-Börsen im Zusammenhang mit dem iranischen Regime

• OFAC richtet sich gegen Zedcex & Zedxion, die ersten Krypto-Börsen, die mit Irans IRGC und Regime-Geldwäsche in Verbindung stehen.
• Hochrangige iranische Beamte stehen unter Sanktionen wegen gewaltsamer Repressionen, Massenmorden und Internet-Blackouts.
• Sanktionen blockieren Vermögenswerte in den USA und warnen davor, dass Transaktionen mit diesen Entitäten zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat entschlossene Maßnahmen gegen die in Großbritannien ansässigen Krypto-Börsen Zedcex und Zedxion ergriffen, die Iran bei der Umgehung von Sanktionen unterstützen.

Dies ist das erste Mal, dass OFAC digitale Vermögenswerte-Börsen ins Visier nimmt, die im iranischen Finanzsektor tätig sind. Die Börsen, die mit dem umstrittenen Geschäftsmann Babak Morteza Zanjani in Verbindung stehen, verarbeiteten Transaktionen im Wert von über 389 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Islamischen Revolutionsgarde Irans (IRGC).

Sekretär des Finanzministeriums Scott Bessent betonte: „Anstatt einen wohlhabenden Iran aufzubauen, hat das Regime beschlossen, die verbleibenden Öleinnahmen des Landes für die Entwicklung von Nuklearwaffen, Raketen und terroristischen Stellvertretern weltweit zu verschwenden.“

Neben den Transaktionen hat OFAC sieben Iraner sanktioniert, darunter Irans Innenminister Eskandar Momeni Kalagari und hochrangige IRGC-Mitglieder. Momeni ist für die Strafverfolgungskräfte (LEF) verantwortlich, die für die Tötung großer Menschenmengen und die brutale Unterdrückung gewaltfreier Demonstranten zuständig sind.

Sanktionen wurden auch gegen Majid Khademi, Ghorban Mohammad Valizadeh, Hossein Zare Kamali, Hamid Damghani und Mehdi Hajian verhängt, wegen ihrer Beteiligung an der Unterdrückung von Protesten, die zu Hunderten von Todesfällen und weit verbreiteter Einschüchterung in bestimmten Provinzen führten.

Digitale Vermögenswerte als Werkzeug zur Umgehung

Zanjani, der einst wegen Unterschlagung von Milliarden vom iranischen National Oil Company zum Tode verurteilt wurde, wurde 2024 entlassen, um Regimeprojekte zu unterstützen. Seitdem hat er Infrastrukturinitiativen finanziert und zwei britische Börsen mit IRGC-verknüpften Wallets verbunden.

Zedcex, registriert im Jahr 2022, verarbeitete Transaktionen im Wert von über 94 Milliarden US-Dollar. Zedxion, gegründet im Jahr 2021 mit Zanjani als Direktor, erleichterte ebenfalls ähnliche Transfers. Folglich hat OFAC beide Börsen gemäß E.O. 13902 und E.O. 13224 wegen wesentlicher Unterstützung des IRGC sanktioniert.

Zusätzlich soll das Eigentum aller identifizierten Personen und Unternehmen, das unter US-Kontrolle steht, durch die Sanktionen blockiert werden. Transaktionen mit diesen verbotenen Vermögenswerten sind für US-Bürger untersagt. Die Botschaft, dass Finanznetzwerke illegale Regimeaktivitäten nicht vertuschen können, wird durch die Möglichkeit zivil- oder strafrechtlicher Sanktionen bei Verstößen verstärkt.

Unter Verwendung der langjährigen Allgemeinlizenz GL D-2 betonte die US-Regierung außerdem Maßnahmen zum Schutz des Internetzugangs iranischer Bürger angesichts des anhaltenden Blackouts. Trotz der vom Staat auferlegten Einschränkungen unterstützt das Finanzministerium Bemühungen, die Kommunikationslinien offen zu halten.