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TRM Labs berichtet, dass die Risiken für illegale Finanzströme in Latam weiterhin bestehen, einschließlich Aktivitäten von Kartellen und Geldwäsche-Netzwerken, während gleichzeitig die regulatorische Compliance in der gesamten Region gestärkt wird – beeinflusst durch Stablecoins, die 95% der illegalen Zuflüsse ausmachen.

Laut einem Bericht plant der Iran während der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, für Öltanker, die durch die Straße von Hormus fahren, eine Durchfahrtsgebühr von 1 US-Dollar pro Fass zu verlangen, bezahlt in Bitcoin und Kryptowährungen. Die Gebühr für eine einfache Fahrt kann bis zu 2 Millionen US-Dollar betragen. Ein voll beladener Öltanker muss die Ladung anmelden und mit Kryptowährungen bezahlen, und es muss sichergestellt werden, dass die Transaktion nicht nachverfolgt wird. Dies soll die Risiken umgehen, die mit Sanktionen im traditionellen Finanzsystem verbunden sind.

Die US-Anwaltskanzlei Gibbs Mura untersucht eine Sammelklage gegen den 1. April ereigneten Hackerangriff auf das Drift Protocol. Dabei wird Circle, der Emittent von Stablecoins USDC, vorgeworfen, nicht in der Lage gewesen zu sein, 230 Mio. US-Dollar des gestohlenen Geldes einzufrieren. Die Kanzlei wird die doppelten Standards von Circle im Rahmen des Vorfalls sowie seine Überwachungslücken untersuchen; der Ausgang dieses Falles wird erhebliche Auswirkungen auf die rechtliche Verantwortung von Stablecoin-Emittenten haben.

Die US-Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass Sportwetten als Finanzderivate und nicht als Glücksspiel zu behandeln sind, und fordert ein Verbot der Strafverfolgung gegen die Vorhersagemarkt-Plattform Kalshi durch den Bundesstaat Arizona. Wenn das Gericht die Position des Bundes unterstützt, wird der Vorhersagemarkt unter einheitlicher landesweiter Regulierung funktionieren und die Überwachungsfähigkeit der einzelnen Bundesstaaten schwächen. Diese rechtliche Kontroverse betrifft die Rechtmäßigkeit von Vorhersagemärkten und die Zuweisung von Aufsichtsbefugnissen und beeinflusst die künftige Entwicklung der Branche.

Gate News Meldungen, am 10. April, veröffentlichte die Jiangsu-Behörde für Regulierung der Wertpapiergeschäfte eine Risikowarnung. In letzter Zeit nutzen unlautere Vermittler die Schlagzeile „beim Börsenplatz in Hongkong ‚Glocke läuten‘“ gegen eine Gebühr, um Schein-Dienstleistungen anzubieten, darunter gefälschte Börsenwertpapier-Codes, Website-Veröffentlichungen usw. Die betreffenden Plattformen sind häufig „Pseudo-Börsen“ und verpacken die angebliche Notierung durch das Fälschen von Ritualen als scheinbar echtes Listing. Einige Unternehmen nutzen diese Gelegenheit, um der Öffentlichkeit Anteile und Vorzugsaktien (Originalaktien) anzudrehen; dabei besteht der Verdacht auf illegale Mittelbeschaffung. Die Aufsichtsbehörden erinnern Anleger daran: Sie sollten die Qualifikation der Institutionen über die offizielle Website der Wertpapier- und Futureskommission von Hongkong verifizieren, vor Werbeaussagen mit garantierter Rendite und hohen Erträgen aufpassen, keine Überweisungen an Privatkonten oder auf nicht-offiziellen Plattformen leisten und bei Hinweisen umgehend melden und Anzeige erstatten.

Der Artikel behandelt rechtliche Streitigkeiten rund um die Prognosemärkte von Polymarket, insbesondere die unklare Abgrenzung zwischen Insiderhandel und Glücksspiel. Er betont, dass die Abwicklung über USDC für chinesische Teilnehmer rechtliche Risiken mit sich bringt, und nennt zudem das vom US-Senator eingebrachte „Gesetz zur Beendigung der Korruption in Prognosemärkten“, das bestimmte Regierungsbeamte und deren Angehörige von der Teilnahme an Prognosemarktgeschäften ausschließt.

Ein Krypto-Börse wird zur ersten CEX, die die Genehmigung für ein Fed-Reserve-Hauptkonto erhalten hat, jedoch ist das Konto eingeschränkt: Sie kann nur auf das Fedwire-Zahlungssystem zugreifen und erhält keine Zinsen. Dies hat in den USA Bedenken hinsichtlich finanzieller Risiken und Transparenz ausgelöst; Aufsichts-Experten warnen, dass dies die Finanzstabilität beeinträchtigen könnte. Die Börse erklärt, sie halte sich an die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung.

Bitcoin Depot meldete eine Sicherheitsverletzung, bei der Hacker 50.9 BTC stahl, im Wert von ungefähr 3.6 Millionen $, indem sie interne Anrechnungskontozugangsdaten kompromittierten. Dieser Vorfall verdeutlicht Schwachstellen in der betrieblichen Infrastruktur von Krypto-Unternehmen und unterstreicht die Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsmaßnahmen.

Sicherheitsforschung zeigt, dass im Ökosystem von LLM-Agenten über 20 % der kostenlosen API-Router aktiv bösartigen Code injizieren, was zu Diebstahl von Vermögenswerten und einer Gefährdung von Zugangsdaten führt. Darüber hinaus ermöglicht der Vorfall mit Code-Leaks bei Claude Angreifern, mithilfe der Neugier von Entwicklern Malware zu verbreiten. Das Forschungsteam schlägt drei Verteidigungsschichten vor, um Sicherheitsrisiken in der Lieferkette zu begegnen.

Drei demokratische Senatoren fordern Unterlagen im Zusammenhang mit den \$TRUMP Meme-Coin-Aktivitäten an und werfen den Veranstaltern vor, mit dem Anreiz, Kontakte zu dem ehemaligen Präsidenten Trump zu knüpfen, Käufe von Token voranzutreiben. Die Veranstaltung könnte Trump und seiner Familie zugutekommen und wirft Fragen zu möglichen Interessenkonflikten auf. Die Senatoren betonen, dass die Werbung der Veranstalter irreführend sei, und fordern, in das Krypto-Marktbill einen Moralkodex aufzunehmen, der Gewinne für Amtsinhaber begrenzt. Dieser Vorfall könnte das Vertrauen in den Krypto-Markt und den Gesetzgebungsprozess beeinflussen.

Drei US-Senatoren äußern Zweifel daran, dass Trump über eine mit einem Mittagessen verbundenen Veranstaltung den Kauf von TRUMP-Coins bewirbt, und fordern die Veranstalter auf, entsprechende Unterlagen vorzulegen. Die Veranstaltung ist nur für die ersten 297 Token-Inhaber zugelassen; ob Trump teilnehmen kann, ist unklar. Die Senatoren werfen vor, dass dies dazu dient, den Kauf von Coins anzukurbeln, um daraus Gewinn zu erzielen.

Ein FBI-Bericht zeigt, dass die USA im Jahr 2025 aufgrund von Krypto-Betrug einen Schaden von 11,4 Milliarden US-Dollar erlitten haben, was 22% mehr ist als im Vorjahr. Die Betrügereien werden größtenteils von kriminellen Gruppen aus Südostasien gesteuert. Die durchschnittliche Schadenshöhe pro Opfer liegt bei über 60k US-Dollar; viele verlieren sogar ihre gesamten lebenslangen Ersparnisse.

Das Office of Management im Weißen Haus gab am 23. März eine Warnung heraus und verbot Mitarbeitern, an Vorhersagemärkten unter Nutzung nicht öffentlicher Informationen teilzunehmen; dies werde als strafrechtliche Straftat bezeichnet. Laut dem Bericht kam es, nachdem Donald Trump die Einstellung von Luftangriffen auf den Iran angekündigt hatte, 15 Minuten zuvor zu einem ungewöhnlichen Handel bei Öl-Futures. Außerdem haben drei Polymarket-Konten aufgrund der genauen Vorhersagen Gewinne von mehr als 600k Yuan erzielt, was Bedenken hinsichtlich Insiderhandels aufkommen ließ. Das Weiße Haus betonte, dass dieses Verhalten gegen ethische Richtlinien verstoße, und erklärte, dass es bisher keine konkreten Beweise dafür gebe, dass bestimmte Personen gegen die Regeln verstoßen hätten.

Das Weiße Haus warnt die Mitarbeiter, dass sie ihre Befugnisse nicht nutzen dürfen, um im Vorhersagemarkt Wetten abzuschließen, insbesondere wenn es vor einer plötzlichen Änderung der Politik zu ungewöhnlichen Handelsaktivitäten kommt. Es gibt bereits Konten, die durch Vorhersagen mehr als 600k US-Dollar verdient haben; Kritiker vermuten, dass jemand mit Insiderinformationen profitiert. Das Weiße Haus hat die Echtheit der Warnung bestätigt.

Die von den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada gemeinsam durchgeführte „Atlantik-Aktion“ ist beendet. Sie hat erfolgreich über 12 Millionen US-Dollar an Betrugsvermögen eingefroren, mehr als 20k Opfer identifiziert, bei Beträgen in Höhe von über 45 Millionen US-Dollar. Der Schwerpunkt lag auf der gezielten Bekämpfung von autorisierten Phishing-Angriffen. Ein bestimmtes CEX hat an der Aktion teilgenommen, aber keine Mittel eingefroren.

Ein CEX war an einer von der britischen National Crime Agency geleiteten Aktion mit dem Namen „Operation Atlantic“ beteiligt, um Betrug im Zusammenhang mit Krypto- und Investitionen zu bekämpfen, mit einem Schwerpunkt auf autorisierten Phishing-Betrügereien. Das CEX leistete vor Ort Unterstützung, half dabei, Opfer und bösartige Websites zu identifizieren, und lieferte den Strafverfolgungsbehörden Informationen, wodurch Tausende potenzieller Opfer geschützt wurden.

Der On-Chain-Detektiv ZachXBT beschuldigt den mutmaßlichen Mitbegründer der Casino-Plattform Spartans, Gurhan Kiziloz, der das Projekt von Blockdag Network angeblich maßgeblich vorangetrieben hat, indem er Kleinanleger mit irreführender Werbung dazu verleitet hat, 300 Millionen US-Dollar einzusammeln, und diese innerhalb von zwei Jahren in den Nahen Osten abgezogen hat. Gurhan soll außerdem verschwenderische Ausgaben getätigt haben und sein Image angeblich durch PR-Aktivitäten gepflegt haben.

Die US-Kanzlei Gibbs Mura hat eine Untersuchung zu einer Sammelklage gestartet, die sich auf den Diebstahl bei Drift Protocol richtet und einen Betrag von etwa 280 bis 285 Millionen US-Dollar betrifft. Die Kanzlei führt an, dass Circle die gestohlenen Gelder nicht rechtzeitig eingefroren habe, und fordert geschädigte Nutzer auf, sich an der Klage zu beteiligen, um die Verluste zurückzuerlangen.

Der On-Chain-Detektiv ZachXBT wies darauf hin, dass der tatsächliche Schaden des Hackerangriffs von Bitcoin Depot 54 Bitcoins betrug, was über dem in seinem offiziellen Bericht genannten Wert von 50,9 Bitcoins liegt. Der Hacker erlangte über das Eindringen Zugriff auf Zugangsdaten und führte am 20. März den Diebstahl durch; Bitcoin Depot bemerkte den Verlust erst 3 Tage später.