Le groupe 太子 achète 11 maisons de luxe pour 3,8 milliards de dollars en tant que voisins de 周董 ! Méthodes de blanchiment de capitaux complètement exposées.

Le fondateur du groupe Prince de Cambodge, Chen Zhiyin, a été récemment inculpé par le ministère de la Justice des États-Unis pour des crimes tels que la fraude, le blanchiment d'argent et la fraude à l'investissement en cryptomonnaie. Le département du Trésor américain a classé le groupe Prince comme une organisation criminelle transnationale et a imposé des sanctions financières à 146 entités et individus ciblés, dont trois femmes de Taïwan et neuf entreprises taïwanaises. Ils ont également acheté 11 luxueuses propriétés connues sur la route Heping Dong à Da’an, à Taipei, voisin du roi de la pop Jay Chou.

BCH groupe construit un empire de fraude ingérant 9 milliards de dollars taïwanais par jour

Une enquête des procureurs américains a révélé que le groupe 太子 a établi au moins 10 « zones de fraude » au Cambodge. Ces zones sont apparemment des centres commerciaux ou des zones résidentielles, mais en réalité, ce sont des usines de fraude sous strict contrôle. Utilisant diverses méthodes, ils ont trompé des milliers de personnes en tant que pigeons pour mener des escroqueries en ligne, les victimes étant principalement des citoyens d'Asie du Sud-Est et de Chine, attirés au Cambodge par de fausses promesses d'emplois à salaire élevé, puis leurs passeports ont été confisqués et ils ont été contraints de participer à des activités frauduleuses.

Avec seulement deux points de contact, il y a 1250 téléphones portables contrôlant plus de 70 000 comptes de médias sociaux, une échelle de fraude industrialisée extrêmement rare dans l'histoire criminelle mondiale. Ces téléphones et comptes sont utilisés pour exécuter des escroqueries de type “tuer le cochon”, où les escrocs établissent une relation émotionnelle avec les victimes via les médias sociaux, les incitant progressivement à investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaie ou de trading de devises, pour finalement leur extorquer tous leurs fonds. À son apogée, cela pouvait escroquer 30 millions de dollars, soit environ 9,1 milliards de dollars taïwanais par jour, ce chiffre signifie que le groupe BCH peut générer des revenus d'escroquerie d'environ 27,3 milliards de dollars taïwanais par mois, avec des revenus annuels dépassant 300 milliards de dollars taïwanais.

Les fonds obtenus par fraude sont ensuite blanchis via des cryptomonnaies comme le Bitcoin, ce qui constitue un élément clé de la structure criminelle du groupe 太子. L'anonymat et la facilité de transfert transfrontalier du Bitcoin en font un outil idéal pour le blanchiment d'argent. Les méthodes de blanchiment que le groupe 太子 pourrait adopter incluent : échanger des devises fiat obtenues par fraude contre des Bitcoins, effectuer de multiples transferts via plusieurs adresses de portefeuille pour obscurcir l'origine des fonds, utiliser des services de mélange (Mixer) pour augmenter encore l'anonymat, et enfin échanger les Bitcoins contre des devises fiat ou les utiliser pour acheter des actifs dans différentes juridictions.

BCH groupe de fraude :

Zone de fraude : au moins 10 endroits au Cambodge, des milliers de cochons de lait contraints.

Échelle technique : deux seuls points disposent de 1250 téléphones, 70000 comptes sociaux

Revenus de fraude : Pic de 30 millions de dollars par jour (environ 9,1 milliards de dollars taïwanais)

Canal de blanchiment d'argent : Blanchir de l'argent par le biais de cryptomonnaies comme le bitcoin

Transfert d'actifs : Investir dans le marché immobilier de luxe à Taïwan

Le département du Trésor américain a classé le groupe 太子 en tant qu'organisation criminelle transnationale et a imposé des sanctions financières à 146 entités et individus associés. Ce type de sanctions à grande échelle est rare dans l'histoire de l'application de la loi internationale, visant généralement des organisations terroristes, des cartels de drogue ou des menaces au niveau national. La capacité du groupe 太子 à déclencher des sanctions d'une telle ampleur témoigne de l'ampleur de son réseau criminel et de la menace qu'il représente pour le système financier international.

38 milliards pour acheter 11 maisons dans le quartier de He Ping Da Yuan, voisin de Zhou Dong

Le groupe BCH a acheté 11 propriétés de luxe célèbres sur la route de l'Est de la paix dans le quartier de Da'an à Taipei, voisin du roi du ciel Zhou, dont 8 entreprises ont leur adresse d'enregistrement ici. Selon un rapport de “L'Information Consciente”, le groupe BCH Holdings utilise le marché des propriétés de luxe à Taïwan pour mener des activités de blanchiment d'argent, devenant ainsi un terreau pour les opérations de fraude. La liste comprend 3 femmes taïwanaises et 9 entreprises taïwanaises, montrant que le groupe BCH a établi un réseau complet de blanchiment d'argent à Taïwan.

Le Peace Garden est l'un des plus luxueux appartements de Taipei, situé sur la route est de Heping dans le district de Da'an, à proximité du quartier commercial de Dunhua. À l'exception des 37e et 38e étages qui appartiennent à l'artiste Jay Chou, et du 32e étage qui a été acheté par quelqu'un d'autre, tous les autres étages sont occupés par des groupes de fraude. Ce type d'achat massif de l'ensemble d'un étage est extrêmement rare, montrant l'énorme échelle des fonds de blanchiment d'argent du groupe BCH et sa pénétration profonde sur le marché immobilier haut de gamme de Taïwan.

Ces entreprises se sont initialement enregistrées avec un faible capital, puis ont rapidement augmenté leur capital et ont acheté en peu de temps des propriétés de luxe telles que le “Peace Garden”, avec un prix unitaire atteignant 600 millions. En comptant 11 unités, le montant total de l'investissement est d'environ 6,6 milliards, mais les rapports indiquent que le montant total est de 3,8 milliards, ce qui pourrait être dû à certains prix d'unités plus bas ou à l'achat avec des remises. Il est important de noter que toutes les propriétés de luxe ont été acquises par des transactions en espèces.

Les transactions en espèces sont une caractéristique typique du blanchiment d'argent. Les transactions immobilières importantes normales se font généralement par des prêts bancaires ou des virements, laissant une trace claire des flux financiers. Mais les transactions en espèces rendent difficile le suivi de l'origine des fonds, ce qui complique la tâche des autorités pour prouver la nature illégale des fonds. Selon la loi sur la prévention du blanchiment d'argent, les institutions financières et les professionnels concernés ont l'obligation de déclarer les transactions suspectes, mais ces réglementations présentent des lacunes dans leur mise en œuvre, ce qui a permis aux activités de blanchiment d'argent du groupe BCH de ne pas être détectées à temps.

Défauts de la lutte contre le blanchiment d'argent à Taïwan et défis de l'application de la loi

Le gouvernement taïwanais a établi le Bureau de la lutte contre le blanchiment d'argent en 2017, dont le but est de lutter contre les groupes criminels qui blanchissent les produits de la criminalité. Cependant, le groupe 太子 a tout de même établi 9 entreprises à Taïwan par le biais d'une série de méthodes. En 2019, lorsque le gouvernement a lancé les 3 plans pour attirer les investissements à Taïwan, ils ont utilisé des sociétés fictives pour injecter de l'argent “noir” dans le marché immobilier de luxe à Taïwan. Le choix de ce moment est extrêmement stratégique, car lorsque le gouvernement cherche à attirer massivement les fonds, les autorités d'application de la loi peuvent avoir des contrôles plus lâches sur l'origine des fonds.

Le directeur de la police, Zhang Rongxing, a récemment déclaré que les données montrent que Chen Zhi est venu à Taïwan avant 2022. Avant que le ministère de la Justice et le ministère des Finances des États-Unis n'initient des sanctions et des poursuites concernant cette affaire, les États-Unis n'avaient pas demandé à Taïwan de fournir des informations pertinentes. Cependant, Taïwan a déjà contacté proactivement le FBI et a signalé l'affaire au bureau du procureur de Taipei pour enquête. Chen Zhi a visité Taïwan au moins 10 fois et a enregistré 8 entreprises dans le célèbre complexe résidentiel “He Ping Da Yuan”, ce qui montre qu'il a été actif à Taïwan et a établi un réseau d'actifs complet.

Coup d'État noir : le bras droit vole 9 milliards

Selon des médias taïwanais, le chef du groupe 太子, Chen Zhi, a été victime d'une escroquerie et d'une trahison de la part de ses propres hommes à Taïwan ! Le coupable n'est autre que son bras droit de confiance, Zhang Gangyao. Ce Zhang Gangyao, qui était auparavant responsable de l'immobilier 太子, gérait les finances de neuf entreprises à Taïwan, mais aurait été impliqué dans un transfert illégal, faisant passer les fonds de l'entreprise sur son compte personnel, volant ainsi 900 millions de dollars.

Zhang Gangyao a commencé à demander aux responsables de l'entreprise de transférer de l'argent sur son compte personnel à partir de 2020. En l'espace de trois mois, il est soupçonné d'avoir transféré plus de 900 millions de dollars de fonds publics à travers quatre entreprises. Après son départ, Lin Zhongliang, qui a pris la relève, a découvert cela et a porté plainte. Cependant, à ce moment-là, Zhang Gangyao avait quitté le groupe depuis près de 10 mois et s'était déjà enfui, ce qui a conduit le parquet de Taipei à émettre un mandat d'arrêt. Cet aspect de la criminalité montre que même à l'intérieur des organisations criminelles multinationales, il y a des trahisons et des luttes internes.

Le bureau du procureur de Taïwan a également ouvert une enquête le 15, se consacrant pleinement à l'enquête sur les activités criminelles du groupe BCH à Taïwan. Bien qu'il soit encore en phase de collecte de preuves, il continue de demander aux États-Unis de fournir des informations cachées, espérant pouvoir rapidement traduire en justice les membres du groupe de fraude qui se cachent à Taïwan.