Le régulateur australien a infligé une amende de 37 000 $ à Cryptolink pour blanchiment de capitaux via des distributeurs automatiques de crypto.

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Points forts de l'histoire* AUSTRAC inflige une amende de 37 000 $ à Cryptolink après avoir constaté de graves manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de reporting de conformité.

  • Cryptolink doit engager des examinateurs indépendants pour corriger les contrôles AML et renforcer les procédures de conformité.
  • AUSTRAC avertit les entreprises de crypto de renforcer leur surveillance alors que les criminels exploitent de plus en plus les distributeurs de billets numériques.
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