AUSTRAC inflige une amende à Cryptolink dans le cadre d'une répression nationale des distributeurs automatiques de Crypto

AUSTRAC a infligé une amende de 56 340 AUD à Cryptolink pour avoir retardé le reporting des grandes transactions en espèces en vertu des lois AML/CTF.

Cryptolink doit subir des audits indépendants pour garantir que sa surveillance des transactions et ses rapports répondent aux normes légales.

L'amende reflète l'effort plus large de l'Australie pour freiner l'activité illicite dans les guichets automatiques de crypto, avec une utilisation liée à des escroqueries.

L'agence australienne de renseignement financier, AUSTRAC, a infligé une amende de 56 340 dollars australiens ($37,000) à l'opérateur de distributeurs automatiques de crypto-monnaie Cryptolink après avoir découvert des problèmes de conformité liés aux obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette mesure d'application marque une nouvelle phase dans le contrôle renforcé de l'Australie sur le secteur des actifs numériques.

Action réglementaire contre CryptoLINK

AUSTRAC a déclaré avoir identifié des retards dans le reporting des grandes transactions en espèces effectuées via le réseau de CryptoLINK. L'agence a émis un engagement exécutoire pour s'assurer que toutes les données de transaction contribuent aux efforts nationaux de renseignement financier. CryptoLINK doit désormais faire appel à des auditeurs indépendants pour examiner ses systèmes et vérifier que toutes les transactions significatives ont été correctement rapportées.

Dans le cadre de l'engagement, les auditeurs évalueront également si les contrôles de Cryptolink pour la gestion des grandes transactions en espèces sont adéquats et conformes au cadre AML et CTF de l'Australie. L'examen vise à renforcer l'exactitude des rapports et à maintenir la conformité dans l'ensemble des opérations de l'entreprise.

Répression élargie sur les distributeurs automatiques de Crypto

Cette pénalité fait suite aux propositions du gouvernement d'élargir les pouvoirs de l'AUSTRAC sur les services de cryptomonnaie, y compris les distributeurs automatiques de cryptomonnaie. Les responsables ont cité des inquiétudes croissantes concernant l'utilisation de ces terminaux dans des activités illégales. Les nouvelles mesures permettraient à l'AUSTRAC d'imposer des contrôles plus stricts et d'agir plus rapidement contre les opérateurs non conformes.

Le groupe de travail sur la Crypto d'AUSTRAC a récemment estimé que 85 % des transactions des 90 utilisateurs de guichets automatiques de crypto les plus actifs étaient liées à des escroqueries ou à des comportements illicites. L'agence a déclaré que ces terminaux sont souvent exploités par des fraudeurs qui demandent aux victimes de déposer de l'argent liquide dans des portefeuilles spécifiques. Une fois les fonds transférés, les victimes perdent généralement tout contact avec les auteurs.

Réduction du nombre de terminaux

Selon les informations de Coin ATM Radar, à l'heure actuelle, l'Australie compte 2 024 distributeurs automatiques (ATMs) pour les cryptomonnaies. C'est une légère réduction par rapport à environ 2 100 qui étaient présents plus tôt dans le mois. La diminution s'est produite parallèlement à une augmentation de l'examen réglementaire, ce qui indique que les initiatives du gouvernement pourraient avoir un impact sur la conduite des opérateurs et les volumes de transactions déjà.

L'action entreprise contre Cryptolink signifie l'engagement continu d'AUSTRAC envers l'intégrité de l'écosystème financier australien. Les régulateurs veulent s'assurer que les prestataires de services de crypto-monnaie soient aussi transparents que les banques traditionnelles et autres institutions financières. Ils ne relâcheront pas leur supervision stricte tant que l'espace de la finance numérique ne sera pas purgé des pratiques de blanchiment d'argent et de fraude. L'industrie crypto a été mise sous le microscope, et AUSTRAC a jusqu'à présent pris les devants dans la nouvelle vague de réglementation qui arrive. Les entreprises d'actifs numériques s'adaptent déjà à la situation en mettant en place les mesures de conformité nécessaires, ce qui signifie malheureusement qu'elles doivent supporter le fardeau des coûts liés à la mise en place et au fonctionnement de la structure organisationnelle, des systèmes et des pratiques nécessaires pour soutenir les exigences de conformité et de reporting.