Gate News消息,3月14日,英国国家犯罪调查局(NCA)拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产,共计600万英镑(约合人民币5500万元),理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日,英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息,这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一,她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列,并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息,该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日,新加坡警方发动全岛同步突击行动,逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产,案值随后扩至约30亿新元(约合人民币163.8亿元),成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪,该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Les sanctions américaines visent un sénateur cambodgien au sujet d’un réseau d’arnaques crypto
Le Trésor américain, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), a sanctionné le sénateur cambodgien Kok An ainsi que 28 individus et entités associés, pour avoir fait fonctionner des réseaux d’arnaques liées aux cryptomonnaies ciblant des Américains, selon une déclaration de l’OFAC publiée jeudi. La sanction fait suite à des raids de police sur deux arnaques
CryptoFrontierIl y a 35m
Tether gèle 344 millions de dollars USDT sur la blockchain Tron : collaboration avec l’OFAC, deux adresses impliquées dans la contournement de sanctions
Selon le rapport de Decrypt du 23/04, l’émetteur de stablecoins Tether a gelé deux portefeuilles sur la chaîne Tron le jour même, pour un total de 344 millions de dollars USDT. Il s’agit de l’une des plus grandes opérations de gel unique jamais réalisées par Tether. L’opération a été menée en coordination avec l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et les autorités d’application de la loi américaines ; les deux adresses ont été marquées comme étant suspectées de contournement de sanctions, de réseaux criminels ou d’autres activités illégales.
Deux adresses Tron, gel total de 344 millions de USDT
Decrypt cite des données de Tether indiquant que ce gel s’est concentré sur le réseau Tron, réparti en deux opérations suivantes :
Adresse (préfixe) Montant gelé Chaîne TNiq9…QZH81 Environ 213 millions de dollars USDT Tron
ChainNewsAbmediaIl y a 2h
La Consumer Federation engage une poursuite contre Meta au sujet de $16B revenus annuels issus d'annonces frauduleuses
Message de Gate News, 23 avril — La Consumer Federation of America (CFA) a déposé une action collective en justice contre Meta Platforms devant la Cour supérieure de Washington, D.C., accusant le géant des réseaux sociaux d'avoir généré sciemment des milliards de dollars de revenus grâce à des publicités frauduleuses tout en ne protégeant pas
GateNewsIl y a 2h
L’Espagne saisit 400 000 € en crypto auprès d’une importante plateforme de piratage et arrête trois suspects
Message de Gate News, 23 avril — Les autorités espagnoles d’Almería ont démantelé l’une des plus grandes plateformes de piratage en langue espagnole du pays et ont saisi deux portefeuilles crypto cold wallets contenant environ 400 000 € (soit environ 467 000 $) d’actifs.
GateNewsIl y a 3h
Le fondateur d’une plateforme SocialFi arrêté pour des accusations d’étranglement, au milieu d’une poursuite pour arnaque au rug pull
Message de Gate News, 23 avril — Benjamin Pasternak, 26 ans, fondateur d’une plateforme SocialFi basée sur Solana, a été arrêté mardi pour des accusations d’étranglement au deuxième degré et d’agression au troisième degré, selon des documents du tribunal pénal de New York. L’arrestation a fait suite à un incident survenu le 31 mars. Pasternak
GateNewsIl y a 4h
Tether gèle $344M en USDT sur la blockchain Tron en coordination avec l’OFAC
Message de Gate News, 23 avril — Tether a gelé deux grandes adresses de baleines sur la blockchain Tron, contenant un total combiné de $344 millions en USDT, mercredi, en coordination avec le Bureau de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et les forces de l’ordre américaines. Les deux adresses détenaient environ 131,3 million de dollars millio
GateNewsIl y a 4h