Selon Golden Finance, le Département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a annoncé 24 types d’escroqueries à la crypto-monnaie pour rappeler à la communauté d’être vigilante, notamment : les escroqueries prépayées, les escroqueries par affinité, les escroqueries de récupération d’actifs, les escroqueries aux appâts, les escroqueries au minage de bitcoins, les escroqueries à l’extorsion de crypto-monnaies, les escroqueries aux jeux cryptographiques, les escroqueries à l’emploi cryptographique, les escroqueries aux imposteurs, les plans d’investissement à haut rendement, les escroqueries aux groupes d’investissement, les escroqueries à l’extraction de liquidités, les escroqueries à l’abattage de porcs, les escroqueries aux cadeaux cryptographiques / aux airdrops, les rançongiciels, etc.
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