Voici quelque chose qui n'est pas assez discuté : un fondateur de plateforme d'échange sans antécédents criminels est devenu la première personne jamais poursuivie et condamnée dans ces circonstances. Teresa Goody Guillén, qui l'a représenté tout au long de l'affaire, a évoqué cette perspective lors d'une conversation à la mi-novembre.

Selon elle, ce que nous examinons ici n'est pas du tout une question d'intention criminelle. Le problème central ? Les lacunes en matière de conformité réglementaire. C'est tout. Pas de fraude, pas de schémas de blanchiment d'argent, pas d'entreprise criminelle — juste des échecs à respecter les normes de conformité que les régulateurs attendaient.

Le précédent que cela crée est fou quand on y pense. Un dossier vierge, une plateforme massive construite, mais l'application de la loi a été sévère de toute façon. Cela vous fait vous demander où se trouve la limite entre les violations réglementaires et la conduite criminelle réelle dans cette industrie.