La Thaïlande a lancé une répression globale contre ce que les autorités qualifient de « argent gris » circulant à travers les marchés de l’or et des cryptomonnaies. L’initiative considère ces deux canaux comme des voies parallèles de blanchiment nécessitant une intervention coordonnée.

Les mesures clés incluent le renforcement des exigences de déclaration des transactions en or, avec des autorités abaissant les seuils de divulgation pour détecter des activités suspectes plus petites. Le gouvernement a également renforcé l’application de la Travel Rule — un cadre de conformité essentiel pour les transferts de crypto transfrontaliers qui oblige à divulguer les informations des utilisateurs.

Au cœur de la stratégie se trouve un nouveau centre de données national conçu pour la surveillance en temps réel des transactions, tant pour les flux traditionnels que numériques. Ce système unifié vise à créer une visibilité sur les mouvements d’argent qui opéraient auparavant dans des zones grises.

Le Premier ministre a mobilisé une « force intégrée » regroupant les régulateurs financiers, les forces de l’ordre et les douanes. Cette approche coordonnée reflète la reconnaissance que le blanchiment d’argent moderne exploite à la fois les canaux analogiques et numériques simultanément, nécessitant des réponses d’application aussi larges que possibles.