Pencucian uang kripto pada tahun 2026 berkembang melampaui mixer, dengan Ethereum, stablecoin, dan jembatan menjadi pilihan berisiko untuk aktivitas ilegal.
Pencucian uang kripto berkembang pada tahun 2026. Sementara banyak yang masih menganggap mixer sebagai opsi paling aman, itu tidak lagi berlaku.
Penjahat yang lebih canggih telah beralih dari teknik sederhana, menggunakan metode yang lebih kompleks.
Ethereum dan stablecoin, yang dulu populer untuk pencucian uang, kini membawa risiko signifikan karena kerentanannya.
Risiko Menggunakan Ethereum dan Stablecoin untuk Pencucian Uang
Ethereum dan stablecoin seperti USDT dan USDC tidak ideal untuk pencucian uang jangka panjang.
Aset ini bergantung pada struktur terpusat, memungkinkan penerbit membekukan dana kapan saja.
Penerbit USDT dan USDC mengendalikan token dan dapat menghentikan transaksi saat diperlukan. Ethereum juga menghadapi tantangan, karena validator dapat menyensor transaksi di jaringan.
Untuk pencucian uang, aset yang dapat disensor atau dibekukan sangat berbahaya.
Memegang dana dalam Ethereum atau stablecoin berarti risiko aset diblokir.
Sentralisasi ini mengekspos penjahat terhadap risiko yang lebih besar, membuat aset ini tidak dapat diandalkan untuk aktivitas ilegal.
Bahaya Menggunakan Jembatan dalam Pencucian Uang Kripto
Jembatan adalah opsi berisiko lain untuk mencuci dana di berbagai blockchain.
Ketika dana dipindahkan dari Ethereum ke Bitcoin, dompet multisig masih mengendalikan banyak jembatan.
Kontrol terpusat ini memungkinkan operator membekukan transaksi, menciptakan risiko besar untuk transfer dana dalam jumlah besar.
Sentralisasi ini merusak privasi dan keamanan yang dibutuhkan untuk aktivitas ilegal.
🚨CARA PENCUCIAN UANG KRIPTO SEBENARNYA BERJALAN PADA 2026. 🚨
Ada mitos malas bahwa mixer membuat dana tidak dapat dilacak. Dalam skala besar, itu salah.
Untuk kelompok seperti Lazarus Group, mixer adalah kerugian. Permainan sebenarnya adalah lompat rantai.
- Jangan memegang aset yang dapat disensor
ETH dan stablecoin adalah… pic.twitter.com/xFKmGKhNw9
— chrisdior.eth (@chrisdior777) 20 Januari 2026
Meskipun jembatan memungkinkan transaksi lintas rantai, mereka mengekspos dana ke risiko tambahan.
Kontrol terpusat atas jembatan ini dapat memungkinkan otoritas membekukan aset. Akibatnya, penjahat yang ingin mencuci uang dalam jumlah besar menganggap jembatan tidak dapat diandalkan dan berbahaya.
Mengapa THORChain Menjadi Pilihan Utama bagi Pencuci Uang
THORChain menonjol dengan menawarkan solusi terdesentralisasi untuk transaksi lintas rantai.
Berbeda dengan sistem tradisional yang menggunakan jembatan atau token terbungkus, yang bergantung pada kepercayaan terpusat, THORChain menggunakan validator yang mengikat $RUNE untuk mengamankan vault.
Ini memastikan tidak ada validator tunggal yang dapat mengendalikan jaringan, dan setiap orang menjalankan infrastruktur mereka sendiri untuk keamanan tambahan.
Fitur utama dari THORChain adalah sistem Validator Churning-nya. Setiap 2,5 hari, node berganti, menjaga jaringan tetap dinamis dan aman.
Perubahan konstan ini memastikan dana selalu dapat digunakan dan mencegah validator tunggal mendapatkan kendali terlalu besar.
ELI5: Apa yang membuat THORChain berbeda? 🧠
Sebagian besar solusi lintas rantai menggunakan jembatan (percaya pada beberapa orang) atau token terbungkus (percaya pada sebuah perusahaan).
Inovasi unik dari THORChain:
🔐 Validator Proof of Bond terbatas mengikat $RUNE untuk mengamankan vault. Tidak ada validator tunggal yang dapat mendominasi. Tidak… pic.twitter.com/dpnV3XK8L9
— THORChain (@THORChain) 20 Januari 2026
Protocol Bifrost memungkinkan THORChain terhubung ke berbagai jenis rantai, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Cosmos.
Ini menghilangkan kebutuhan akan jembatan khusus, memungkinkan pertukaran aset asli yang mulus seperti $BTC ke $ETH.
Protocol ini memastikan transaksi yang aman dan adil berdasarkan penggunaan nyata, menawarkan solusi terdesentralisasi untuk interoperabilitas lintas rantai.
Penjualan Off-Chain: Langkah Terakhir dalam Proses Pencucian Uang
Setelah mengonversi dana ke Bitcoin, penjahat sering mengambil langkah berikutnya dengan keluar dari off-chain.
Mereka biasanya menggunakan meja OTC (OTC) di wilayah seperti Asia Tenggara atau China.
Meja ini memungkinkan penjualan Bitcoin dalam jumlah besar tanpa menarik perhatian, menjaga transaksi tetap rahasia dan sulit dilacak.
Langkah terakhir ini menyulitkan otoritas untuk melacak dana.
Namun, menggunakan meja OTC memiliki biaya. Untuk mengantisipasi risiko, dana ilegal sering dijual dengan diskon 15-20%.
Selisih harga ini merupakan hasil dari risiko yang terlibat dalam menjual Bitcoin melalui saluran yang kurang transparan.
Meskipun demikian, ini memungkinkan penjahat menyelesaikan proses pencucian uang sambil menjaga kerahasiaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Vitalik mengonfirmasi akan memberikan ceramah di Hong Kong, aplikasi ekosistem AI Ethereum dan ZK menjadi fokus utama
Vitalik Buterin dan Ketua Yayasan Ethereum, Aya Miyaguchi, akan menghadiri acara peresmian Pusat Komunitas Ethereum (ETH HK Hub) di Hong Kong pada 21 April. Ini adalah ruang komunitas fisik pertama di Asia yang didukung oleh Yayasan, dengan fokus pada topik seperti teknologi ZK, komputasi privasi, serta integrasi AI dan blockchain. Vitalik mengusulkan sebuah kerangka integrasi AI untuk Ethereum, menekankan percepatan yang bersifat defensif, dan menjaga agensi manusia di era AI, serta mendorong perkembangan kolaboratif antara blockchain dan AI.
MarketWhisper21menit yang lalu
Paus Terkait Matrixport Membuka Posisi Long $100M ETH dengan 44.000 ETH
Sebuah paus yang terhubung dengan Matrixport telah membuka posisi long 44.000 ETH, senilai sekitar $100 juta, yang menunjukkan sentimen bullish kuat terhadap Ethereum, menurut laporan Lookonchain.
GateNews47menit yang lalu
Penurunan 0,69% pada ETH dalam 15 menit: arus keluar transfer bernilai besar di rantai memicu resonansi tekanan jual spot
2026-04-19 22:00 hingga 2026-04-19 22:15 (UTC), harga ETH turun dari 2275.98 USDT menjadi 2252.72 USDT, dengan imbal hasil dalam 15 menit sebesar -0.69% dan amplitudo mencapai 1.02%. Selama periode lonjakan kali ini, volatilitas jangka pendek pasar meningkat, perhatian terhadap koin-koin utama naik, aktivitas perdagangan bertambah, dan pergerakan volatilitas jelas cenderung bearish.
Dorongan utama dari lonjakan kali ini adalah terjadinya pemindahan besar ETH di rantai yang sering dan memiliki volume menonjol secara terkonsentrasi. Dengan menjadikan suatu dompet panas terkenal sebagai hub, dalam waktu singkat dilakukan transfer keluar lebih dari 20.000 ETH, di mana sebagian telah dilacak di rantai dan dipastikan mengalir ke alamat penerimaan transaksi bursa lain. Setelah dana masuk ke platform perdagangan dalam waktu singkat, pesanan jual di pasar spot secara signifikan meningkat, menimbulkan tekanan likuiditas bertahap dan memperparah penurunan harga. Selain itu, pasar futures dipengaruhi oleh volatilitas pasar spot melalui korelasi, sehingga long berleverage tinggi mengalami penutupan paksa pasif selama proses penurunan, yang mendorong pelepasan harga jangka pendek lebih lanjut.
Pada saat yang sama, ritme arus masuk dana ETF melambat sejak pertengahan April; dalam interval terbaru, arus masuk bersih yang terus berlanjut cenderung stabil, dan dikombinasikan dengan sebagian dana yang melakukan penarikan kecil, sehingga menurunkan kekuatan dukungan dari institusi pasar. Sentimen risiko global ikut ditekan secara serempak—pada tingkat makro, ekspektasi kebijakan Federal Reserve berulang kali berfluktuasi, dan ketegangan geopolitik menyebabkan arus masuk aset safe-haven; indeks dolar menguat dalam jangka pendek, pasar saham global tertekan, sehingga semakin memperkuat tekanan penurunan bertahap pada ETH. Selain itu, volume perdagangan 24 jam untuk spot dan futures masing-masing sebesar 2.175 miliar USD dan 42,76 miliar USD, open interest futures sebesar 30,93 miliar USD; skala likuidasi tidak menunjukkan hal yang tidak normal, menunjukkan penyesuaian struktural di tengah resonansi multidimensi pasar.
Saat ini, perlu mewaspadai risiko seperti arus keluar bernilai besar yang terus terjadi di rantai, serta pergerakan dana ETF yang berubah dari arus masuk menjadi arus keluar. Jika kondisi makro memburuk lebih lanjut, ETH berpotensi memperbesar volatilitas. Untuk dukungan jangka pendek, pantau area 2250 USDT; resistensi berada di 2275 USDT. Tren ETF, arah transfer di rantai, dan kabar makro masih menjadi indikator inti untuk pemantauan ke depan. Harap terus pantau dinamika pasar berikutnya dan arus dana bernilai besar di rantai, serta tangkap informasi pergerakan harga secara tepat waktu.
GateNews3jam yang lalu
ETH turun 0,56% dalam 15 menit: pergerakan masuk-keluar ETF institusional dan likuiditas on-chain yang menegang mendominasi sentimen
2026-04-19 17:45 hingga 18:00 (UTC), harga ETH dalam 15 menit mencatat imbal hasil -0,56%, ditutup pada kisaran 2294,03 - 2311,0 USDT, dengan amplitudo 0,73%. Volatilitas pasar meningkat sehingga memicu aktivitas perdagangan dalam waktu singkat, perhatian meningkat, dan kinerja likuiditas secara keseluruhan menjadi lebih ketat.
Dorongan utama untuk pergerakan tak biasa ini adalah arus masuk-keluar dana ETF institusional dalam waktu pendek serta aktivitas stablecoin di rantai yang lesu. Pada awal April, setelah ETF spot ETH mencatat arus masuk bersih 120,24 juta dolar AS dalam waktu singkat, nilainya dengan cepat berbalik menjadi arus keluar bersih 64,61 juta dolar AS
GateNews8jam yang lalu
ETH menembus turun di bawah 2300 USDT
Pesan bot Berita Gate, menurut tampilan harga Gate, ETH menembus turun di bawah 2300 USDT, harga saat ini 2299.54 USDT.
CryptoRadar8jam yang lalu
Seorang hakim memutuskan bahwa token meme JENNER yang diterbitkan oleh keluarga Kardashian, sosialita Jenner, tidak termasuk sekuritas, dan menolak gugatan klaim tersebut
Pengadilan Distrik Federal AS di California memutuskan bahwa mata uang meme $JENNER yang diterbitkan oleh Jenners, seorang sosialita dari keluarga Kardashian, tidak memenuhi definisi efek, dan menolak gugatan klaim investor. Hakim berpendapat bahwa penggugat gagal membuktikan ciri-ciri dari suatu usaha bersama, dan dapat mengajukan tuntutan lain di pengadilan negara.
ChainNewsAbmedia10jam yang lalu