北檢偵結太子集團案，起訴 62 人並扣押逾 55 億元資產，揭露 9 年洗錢 107 億跨國金流網路。
台北地檢署昨（4）日宣布偵結柬埔寨太子集團（Prince Group）跨國犯罪組織在台洗錢案件，合計起訴 62 名被告及 13 家公司，其中 9 人在押，並扣押豪宅、名車及金融帳戶等資產，總價值逾新台幣 55 億元。檢方認定該集團透過賭博平台、地下匯兌與境外公司網路，在台洗錢金額高達 107 億餘元。
美國起訴與制裁成關鍵契機
檢方指出，太子集團由陳志（Chen Zhi） 領導，長期在柬埔寨從事詐欺與線上賭博犯罪，並建立龐大的跨國企業網絡進行洗錢。2025 年 10 月，美國聯邦檢察官在紐約東區聯邦法院對陳志等人提出刑事起訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將太子集團在台 9 家公司與 3 名國人列入制裁名單。
北檢在消息公開後翌日即主動分案偵辦，並展開跨部門聯合調查，成為台灣破獲該跨國犯罪組織的重要契機。
9 年洗錢 107 億：跨國企業運作
檢方調查發現，太子集團早在 2016 年起便在台設立多家公司，逐步建立企業化的犯罪架構。這些公司表面上從事科技、客服或遊戲相關業務，實際上卻承接線上博弈平台的技術與營運工作，並透過賭博平台的資金流動清洗詐騙所得。
除了博弈平台外，該集團還建立龐大的境外公司網絡。檢方指出，太子集團在 18 個國家設立超過 250 家境外公司，透過虛構交易合約與跨境匯款方式轉移資金，以複雜的企業架構掩蓋實際金流來源。
在資金移轉的最後階段，集團更結合加密貨幣與地下匯兌。檢方指出，太子集團自行開發名為 「OJBK 錢包」 的虛擬資產工具，透過地下匯兌水房將加密資產兌換成現金，再將資金導入台灣。這些資金隨後被用來購買豪宅、名車與各類精品，作為資金停泊與價值轉移的工具。
天王豪宅：和平大苑豪宅成洗錢據點
其中最受矚目的，是位於台北市的豪宅社區 「和平大苑」。檢方指出，陳志為將犯罪所得導入台灣，指示集團成員成立 8 家空殼公司，並以人頭股東名義購買豪宅。整起案件涉及 11 戶豪宅與 48 個車位。相關資金先透過新加坡成立的母公司匯入，再以虛構租賃或借貸合約掩飾金流來源。
北檢查扣太子集團 24 筆不動產、35 輛超跑，價值超過五十億台幣
北檢查扣的犯罪資產包括：
- 24 筆不動產，價值約 39.8 億元。
- 35 輛超跑與豪車，價值約 11 億元。
- 337 個金融帳戶，餘額約 4.4 億元。
此外還查扣大量名牌包、雪茄等精品。部分名車與精品已依法拍賣，金額逾 4.38 億元。
檢方對太子集團首腦陳志求處最高刑度
檢方指出，太子集團以企業化模式經營跨國犯罪，不僅將詐欺與賭博所得大規模洗入台灣，也嚴重破壞金融秩序並損害我國國際形象，因此對主要成員求處重刑。其中集團首腦陳志被求處法定最高刑度；在台操盤的李姓幹部被求刑 20 年以上並併科 2.5 億元罰金；資金調度主管則面臨 18 年以上刑期，多名在台主要幹部也被求處 10 至 16 年不等刑期。
目前案件仍有 3 名被告在逃，已遭發布通緝，另有部分涉案人士的相關犯罪行為仍在持續偵辦中。
- 本文經授權轉載自：《鏈新聞》
- 原文標題：《北檢偵結太子集團案：對陳志求處最高刑度，扣押 55 億豪宅名車》
- 原文作者：Neo
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