ในปี 2025 เครือข่ายฟอกเงินในภาษาจีนดำเนินการฟอกเงินคริปโตผิดกฎหมายมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบ 20% ของเศรษฐกิจใต้ดินทั่วโลก
ช่องทาง Telegram เป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน
เครือข่ายฟอกเงินในภาษาจีนดำเนินการโอนเงินผิดกฎหมายประมาณ 16.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านธุรกรรมคริปโตในปี 2025 ตามรายงานใหม่จากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis การศึกษาพบว่าเครือข่ายเหล่านี้ — ที่รู้จักกันในชื่อ CMLNs — คิดเป็นเกือบ 20% ของเศรษฐกิจคริปโตผิดกฎหมายทั่วโลก ซึ่ง Chainalysis ประเมินมูลค่ามากกว่า 82 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา
CMLNs ดำเนินการส่วนใหญ่อย่างผ่านแพลตฟอร์มรับประกันใน Telegram ซึ่งผู้ฟอกเงินโฆษณาบริการพร้อมภาพถ่ายเงินสดและคำรับรองจากลูกค้า ช่องทางเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นระบบฝากประกันแบบไม่เป็นทางการ เชื่อมต่อผู้ขายกับลูกค้าในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนชี้ให้เห็นว่านอกจากการฟอกเงินแล้ว แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังเป็นที่ตั้งของการค้ามนุษย์และการขายจานดาวเทียม Starlink ให้กับศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Andrew Fierman หัวหน้าหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งชาติของ Chainalysis กล่าวว่า เครือข่ายเหล่านี้ให้บริการทั้งกลุ่มอาชญากรรมที่เป็นระบบและผู้ดำเนินการตามคำสั่งของรัฐที่ได้รับการลงโทษ
“เราได้เห็นทุกอย่างตั้งแต่เงินของเกาหลีเหนือและแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับ DPRK ที่เคลื่อนย้ายผ่านช่องทางเหล่านี้ ไปจนถึงกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ อีกมากมาย” Fierman กล่าวกับ CNBC
ศาสตราจารย์ด้านอาชญาวิทยา Mark Button จากมหาวิทยาลัยพอร์ทสมุท เน้นย้ำถึงขนาดของการดำเนินงาน:
“นี่คือองค์กรขนาดใหญ่มาก มีทรัพยากรอย่างดี นี่ไม่ใช่แค่กลุ่มอาชญากรไม่กี่คนที่ดำเนินการจากห้องหลังเล็ก ๆ”
ตามรายงานของ CNBC รายงานได้สรุปเทคนิคการฟอกเงินหกวิธี โดยพึ่งพา stablecoins เช่น USDT และ USDC อย่างมาก Fierman อธิบายว่าผู้ร้ายชอบ stablecoins เนื่องจากมีสภาพคล่อง ความเป็นส่วนตัว และความผันผวนต่ำ
อ่านเพิ่มเติม: AI Phishing, Supply Chains, and $3.5B Lost — Crypto’s Brutal 2025
คาสิโนและกลุ่มอาชญากรรม
Button เสริมว่ากลุ่มหลายกลุ่มยังฟอกเงินผ่านคาสิโน โดยการบิดเบือนตัวเลขรายได้เพื่อปกปิดผลกำไรจากกิจกรรมอาชญากรรม รายงานของ UN ปี 2024 ชี้ให้เห็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะศูนย์กลางของคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้รับใบอนุญาตที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เป็นระบบ
แม้ว่าเครือข่ายส่วนใหญ่จะสื่อสารเป็นภาษาจีนกลาง แต่ธุรกรรมจำนวนมากเริ่มต้นในกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งกลุ่มอาชญากรรมดำเนินศูนย์หลอกลวงอย่างซับซ้อน จีน ซึ่งได้ดำเนินการปราบปรามการซื้อขายคริปโตในปี 2021 ได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกับกลุ่มหลอกลวง ล่าสุด สื่อรัฐรายงานว่า สมาชิก 11 คนของกลุ่มอาชญากรรมในเมียนมา ถูกประหารชีวิตในข้อหาประกอบด้วย การฆาตกรรม การฉ้อโกง และการดำเนินกิจกรรมคาสิโนผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่อ่อนแอและการคอร์รัปชันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้กลุ่มจีนสามารถย้ายที่ตั้งและดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ Chainalysis คาดการณ์ว่า CMLNs ฟอกเงินประมาณ 44 ล้านดอลลาร์ต่อวันในปี 2025 แม้จะมีความพยายามบังคับใช้กฎหมาย Fierman เตือนว่าเครือข่ายเหล่านี้ยังคงปรับตัวสูง:
“นี่คือวิธีที่ผู้ดำเนินการผิดกฎหมายดำเนินการ พวกเขาพัฒนาไปเรื่อย ๆ และเมื่อถูกตรวจพบ พวกเขาก็เปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทางอื่น”
คำถามที่พบบ่อย 💡
- CMLNs คืออะไร? เครือข่ายฟอกเงินในภาษาจีน (CMLNs) ขนส่งคริปโตผิดกฎหมายมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เกือบ 20% ของปริมาณอาชญากรรมทั่วโลก
- พวกเขาดำเนินการที่ไหน? กิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินผ่านช่องทางฝากประกันใน Telegram โดยมีศูนย์กลางในกัมพูชาและเมียนมา เพื่อสนับสนุนกลโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ใครใช้เครือข่ายเหล่านี้? Chainalysis ระบุว่ากลุ่มอาชญากรรมที่เป็นระบบและผู้ดำเนินการตามคำสั่งของรัฐ รวมถึงแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับ DPRK พึ่งพา CMLNs
- พวกเขาฟอกเงินอย่างไร? อาชญากรชอบ stablecoins เช่น USDT/USDC และคาสิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อปกปิดรายได้และรักษามูลค่า
