12 นายทหารมาเลเซียถูกสอบสวนคดีบังคับให้โอนทรัพย์สินคริปโตของพลเมืองจีน

Archblock ยื่นขอให้ล้มละลาย โดยกล่าวหาว่า Justin Sun มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันและการฉ้อโกงในยุโรปตะวันออก

บริษัทเข้าร้องล้มละลายของ Archblock, TrustToken และ TrueCoin เนื่องจาก Techteryx ไม่ได้ชำระเงินค้าง และถูกกลุ่มอาชญากรในยุโรปตะวันออกหลอกลวง ส่งผลให้ฝ่ายการเงินได้รับความเสียหายอย่างหนัก บริษัทมายังพัวพันข้อพิพาททางกฎหมายหลายคดี เผชิญปัญหาด้านภาษี และขาดทุนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเผยให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหรียญที่มีเสถียรภาพ

พรรคเดโมแครตผลักดันให้ CFTC และหน่วยงานเฝ้าระวังจริยธรรมตรวจสอบการซื้อขายภายในของตลาดคาดการณ์

อย่างน้อย 42 สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตได้เขียนถึงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ และสำนักงานจริยธรรมภาครัฐของสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้เตือนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายในตลาดคาดการณ์ จดหมายดังกล่าว ซึ่งส่งถึงประธานคณะกรรมาธิการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission) ไมค์ เซลิก (Mike Selig) และ

SEC ยกเลิกคดีของ Justin Sun จุดชนวนความขัดแย้งด้านการกำกับดูแล สหรัฐฯ ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความสอดคล้องในการบังคับใช้กฎหมายด้านการเข้ารหัส

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ยกเลิกการกล่าวหาต่อ Justin Sun ซึ่งทำให้เกิดความกังวลในรัฐสภาเกี่ยวกับความโปร่งใสของการกำกับดูแลและความเป็นอิสระ วุฒิสมาชิกเรียกร้องให้ชี้แจงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจดังกล่าว และตั้งข้อสงสัยว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เหตุการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การกำกับดูแลคริปโตกของสหรัฐฯ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด

Chainalysis: รัสเซียและอิหร่านใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อจัดหาโดรนไร้คนขับทางทหาร กระเป๋าเงินพบการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงไปยังฮ่องกง

รายงานของ Chainalysis ระบุว่า องค์กรต่างๆ เช่น รัสเซียและอิหร่าน ได้จัดซื้อโดรนราคาต่ำและชิ้นส่วนผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยใช้ความโปร่งใสของบล็อกเชนในการติดตามการเคลื่อนย้ายเงิน ทหารรัสเซียระดมเงินได้ 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจัดซื้อโดรน ส่วนอิหร่านตรวจพบบันทึกธุรกรรมของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของตนกับผู้จัดจำหน่ายในฮ่องกง รายงานชี้ว่า บล็อกเชนสามารถเปิดเผยหลักฐานของการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร และส่งเสริมการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

ชายชาวรัฐแมริแลนด์ถูกตั้งข้อหาในคดีแฮ็ก Uranium Finance มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ หลังจากสหรัฐฯ ยึดคริปโทมูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ได้

ชายจากรัฐแมรีแลนด์ ชื่อ Jonathan Spalletta ถูกตั้งข้อหาว่าลอบแฮ็กการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ Uranium Finance ในปี 2021 โดยขโมยเงินมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ เขาเผชิญข้อกล่าวหาหลายกระทงในคดีฉ้อโกงคอมพิวเตอร์และฟอกเงิน โดยกล่าวหาว่าได้นำรายได้ดังกล่าวไปใช้ซื้อของสะสมระดับไฮเอนด์

Uranium Finance แฮ็กเกอร์ถูกจับแล้ว! ขโมยคริปโทเคอเรนซีมูลค่า 5400 ล้าน หน่วยเงินดิจิทัล โทษสูงสุด 30 ปี

ผู้พักอาศัยในรัฐแมริแลนด์ โจนาธาน สปาเลตต้า ถูกจับกุมจากเหตุโจมตีทางไซเบอร์ 2 ครั้งที่เขาก่อกับ Uranium Finance ในปี 2021 ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า 54 ล้านดอลลาร์ สปาเลตต้า เผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงด้วยคอมพิวเตอร์และการฟอกเงิน โดยมีโทษสูงสุดถึง 30 ปี เงินที่ถูกขโมยถูกเปลี่ยนเป็นของสะสม เช่น บัตรโปเกมอน และเหรียญโรมันโบราณ ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการฟอกเงินของเขา จนถึงขณะนี้เหยื่อยังไม่ได้รับการชดเชย และคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการ