ตำรวจออสเตรเลียตั้งข้อหาชายคนหนึ่งในคดีหลอกลวงการลงทุนคริปโตมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์ ที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อผู้สูงอายุ

สรุปโดยย่อ

• ตำรวจนิวเซาท์เวลส์ได้ตั้งข้อหาแก่ชายวัย 42 ปีในข้อกล่าวหาการฉ้อโกงลงทุนคริปโตมูลค่า 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียจำนวน 190 คน
• เหยื่อถูกชักชวนให้เข้าใช้แพลตฟอร์มชื่อ “NEXOpayment” ซึ่งเงินทุนถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินคริปโตหลายแห่งในรูปแบบที่สงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน
• การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศกำลังดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโตอย่างกว้างขวาง

ชายวัย 42 ปีจากซิดนีย์ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงลงทุนคริปโตมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในออสเตรเลียมากกว่า 190 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่เสริมความพยายามในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่เพิ่มขึ้น

ตำรวจนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ชุด Cybercrime ได้ตั้งข้อหาแก่ชายคนนี้เมื่อวันศุกร์ หลังจากการสืบสวนภายใต้หน่วย Strike Force Resaca ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนนี้เพื่อสืบสวนการฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่เริ่มต้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ตามแถลงการณ์ที่ปล่อยเมื่อวันเสาร์

จากข้อมูลของตำรวจ เหยื่อถูกติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียในตอนแรก พร้อมคำเชิญชวนให้ลงทุนในคริปโตหรือหุ้น และถูกเร่งให้โอนเงินผ่านพอร์ทัลออนไลน์ชื่อ “NEXOpayment”

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เงินฝากถูกส่งผ่านเครือข่ายกระเป๋าเงินคริปโตและการแลกเปลี่ยนในรูปแบบที่สอดคล้องกับการฟอกเงิน ตามแถลงการณ์ พวกเขาได้ดำเนินการออกหมายค้นที่บ้านใน Strathfield และ Cammeray รวมถึงที่ธุรกิจใน Burwood เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร

ผู้ต้องหาเผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับรายได้จากอาชญากรรมที่เชื่อว่ามีมูลค่ามากกว่า 3,542 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย) และจะขึ้นศาล Burwood Local Court ในวันที่ 17 มีนาคม หลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ผู้ต้องสงสัยรายที่สองอายุ 36 ปี ถูกจับกุมในระหว่างการบุกค้น แต่ต่อมาถูกปล่อยตัวในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงประเมินบทบาทที่ถูกกล่าวหา

“อาชญากรเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ซับซ้อน และไม่ยอมแพ้ในการเลือกเป้าหมาย” ผู้บัญชาการหน่วย Cybercrime ของตำรวจนิวเซาท์เวลส์ นาย Detective Acting Superintendent Jason Smith กล่าวในแถลงการณ์ เตือนให้ระวังการเสนอขายลงทุนโดยไม่ได้รับการร้องขอ และแนะนำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบความถูกต้องก่อนโอนเงิน

ออสเตรเลียและอาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโต ข้อกล่าวหาใน Strathfield เกิดขึ้นในช่วงที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคริปโตในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนพฤศจิกายน 2025 ตำรวจเซาท์ออสเตรเลียได้จับกุมผู้ต้องหา 55 คนในปฏิบัติการ Ironside ซึ่งเป็นการสืบสวนการส่งข้อความเข้ารหัสที่เปิดเผยเครือข่ายค้ายา อาวุธปืน การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ซึ่งก่อนหน้านี้มีการยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 41 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (58 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)

ปีที่แล้วยังมีการจับกุมและตั้งข้อหาอดีตนักฟุตบอลออสเตรเลีย Trent Merrin ในข้อกล่าวหาขโมยคริปโตมูลค่า 99,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (140,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย) หลังจากตำรวจกล่าวหาว่าเขาโอนเงินโดยทุจริตจากบัญชีของเหยื่อ

ในระดับนานาชาติ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุในรายงานปี 2025 ว่า คริปโตมีบทบาทสำคัญในคดีฟ้องร้องคดีฉ้อโกงขนาดใหญ่หลายคดี รวมถึงคดีที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง โดยรวมแล้วมูลค่าความเสียหายจากการฉ้อโกงที่ถูกฟ้องร้องโดยอัยการเกินกว่า 16 พันล้านดอลลาร์

ในขณะที่คริปโตเติบโตในด้านการใช้งานทั้งในระดับค้าปลีกและสถาบัน ตำรวจเตือนว่าความซับซ้อนและจำนวนเหยื่อกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขยายทรัพยากรและออกคำเตือนสาธารณะ