Kurzfassung
- Das Peer-to-Peer-Bitcoin-Austausch Paxful wurde diese Woche vom Bundesgericht zu einer Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem es sich schuldig bekannt hatte, mehrere Straftaten begangen zu haben.
- Paxful gestand ein, Geldwäsche, Betrug, Prostitution und sexhandelbezogene Transaktionen erleichtert zu haben.
- Obwohl Paxful zugab, dass sein Verhalten eine Strafe von 112 Millionen US-Dollar rechtfertigte, reduzierte das Justizministerium die Geldstrafe aufgrund der Zahlungsunfähigkeit.
Paxful, der Peer-to-Peer-Bitcoin-Austausch, der 2023 geschlossen wurde, wurde diese Woche von einem Bundesgericht zu einer Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem es sich schuldig bekannt hatte, mehrere Straftaten begangen zu haben.
Das Unternehmen einigte sich im Dezember mit dem Justizministerium und dem Finanzministerium auf einen Vergleich und gab zu, wissentlich Gelder transferiert zu haben, die mit Geldwäsche, Betrug und Prostitution sowie kommerziellem Sexhandel in Verbindung standen.
Laut dem Justizministerium erleichterte das Unternehmen zwischen 2017 und 2019 Geschäfte im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar und erzielte daraus fast 30 Millionen US-Dollar Umsatz.
Paxful transferierte wissentlich Bitcoin im Auftrag von Kunden, darunter Backpage, eine Website für Prostitutionsanzeigen, die von illegaler Sexarbeit mit Minderjährigen profitierte. Die Gründer von Paxful prahlten laut dem Justizministerium zeitweise mit dem „Backpage-Effekt“ und dessen positiver Wirkung auf das Geschäft von Paxful.
„Indem das Unternehmen Profit über die Einhaltung von Vorschriften stellte, ermöglichte es Geldwäsche und andere Verbrechen“, sagte Eric Grant, ein US-Staatsanwalt, der an dem Fall beteiligt ist, am Mittwoch. „Dieses Urteil sendet eine klare Botschaft: Unternehmen, die kriminelle Aktivitäten auf ihren Plattformen ignorieren, werden unter US-Recht schwerwiegende Konsequenzen zu spüren bekommen.“
Im Rahmen seines Vergleichs gab Paxful zu, dass die angemessene strafrechtliche Strafe für seine Vergehen über 112 Millionen US-Dollar liegen würde. Das Justizministerium entschied jedoch, dass das Unternehmen nicht in der Lage sei, eine Strafe in Höhe von mehr als 4 Millionen US-Dollar zu zahlen. Ein Bundesrichter bestätigte die Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar während einer Verurteilungsanhörung am Dienstag.
Paxful hat außerdem zugestimmt, eine zivilrechtliche Strafe von 3,5 Millionen US-Dollar an FinCEN, eine Behörde des Finanzministeriums, für sein Verhalten zu zahlen. Im Jahr 2024 bekannte sich der Mitbegründer von Paxful, Artur Schaback aus Estland, schuldig, gegen US-Geldwäschegesetze verstoßen zu haben.
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