สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรบริษัทแฮกเกอร์รัสเซีย Operation Zero ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเงินคริปโตเพื่อขโมยซอฟต์แวร์ลับ

ความสงสัยการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน! ทำเนียบขาวห้ามพนักงานมีส่วนร่วมในการเดิมพันด้วยการคาดการณ์ตลาด

สำนักงานบริหารของทำเนียบขาวในสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม โดยห้ามพนักงานใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อมีส่วนร่วมในตลาดการคาดการณ์ และระบุว่านี่เป็นความผิดทางอาญา รายงานระบุว่า ก่อนหน้า 15 นาทีก่อนที่ทรัมป์ประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเกิดการซื้อขายที่ผิดปกติ และบัญชี Polymarket จำนวนสามบัญชีทำกำไรเกิน 600k หยวนจากการคาดการณ์ที่แม่นยำ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ทำเนียบขาวเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม และระบุว่ายังไม่มีหลักฐานเฉพาะเจาะจงที่ชี้ไปยังบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎ

ทำเนียบขาวเตือนพนักงานห้ามใช้ข้อมูลภายในของนโยบายเพื่อไปเดิมพันในตลาดการคาดการณ์

ทำเนียบขาวเตือนพนักงานว่าห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อคาดการณ์ตลาดเพื่อทำการแทงบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปรากฏกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติก่อนที่นโยบายจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีบัญชีที่ทำกำไรได้มากกว่า 600k ดอลลาร์จากการคาดการณ์แล้ว โดยนักวิจารณ์สงสัยว่ามีคนใช้ข้อมูลวงในเพื่อทำกำไร ทำเนียบขาวได้ยืนยันความถูกต้องของคำเตือน

การบังคับใช้กฎหมายร่วมของสหรัฐ สหราชอาณาจักร และแคนาดาตรึงทรัพย์สินจากการหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุเหยื่อได้มากกว่า 20k คน

ปฏิบัติการ “Atlantic Initiative” ที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดาร่วมมือกันดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยสามารถตรึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้สำเร็จมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระบุเหยื่อได้มากกว่า 20k ราย มูลค่าการฉ้อโกงมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมุ่งเน้นการปราบปรามการฟิชชิงที่ได้รับอนุญาต มี CEX แห่งหนึ่งที่เข้าร่วมในปฏิบัติการแต่ไม่ได้ตรึงเงินทุน

CEX ใดนั้นมีส่วนร่วมในปฏิบัติการระหว่างประเทศที่นำโดย NCA ของสหราชอาณาจักร เพื่อปราบปรามการหลอกลวงแบบฟิชชิงที่แอบอ้างการให้สิทธิ์

บริษัท CEX แห่งหนึ่งมีส่วนร่วมในปฏิบัติการ “Operation Atlantic” ที่ดำเนินการโดยหน่วยสืบสวนคดีอาญาแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เพื่อปราบปรามการหลอกลวงด้านการเข้ารหัสและการลงทุน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับแคมเปญฟิชชิงปลอมที่ได้รับอนุญาต บริษัท CEX ให้การสนับสนุนหน้างาน ช่วยระบุเหยื่อและเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย และส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งช่วยปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อได้หลายพันราย

ZachXBT: ผู้ร่วมก่อตั้ง Spartans มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้นำในการหลอกลวงการพรีเซลล์ Blockdag โดยระดมทุนได้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักสืบเชิงออนเชน ZachXBT กล่าวหาอดีตผู้ร่วมก่อตั้งที่น่าจะเป็นของแพลตฟอร์มคาสิโน Spartans คือ Gurhan Kiziloz ว่าเป็นผู้ริเริ่มโปรเจกต์ Blockdag Network โดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อหลอกล่อให้นักลงทุนรายย่อยหลงเชื่อเพื่อระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถอนเงินไปยังตะวันออกกลางภายในสองปี โดย Gurhan ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์

สำนักงานกฎหมายในสหรัฐฯ เริ่มการสอบสวนคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ Drift Protocol ถูกขโมย โดยตั้งข้อสงสัยว่า Circle ไม่ได้ระงับเงินทุนไว้

สำนักงานกฎหมายสหรัฐ Gibbs Mura เริ่มการสืบสวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยมุ่งเป้าไปที่เหตุการณ์การถูกขโมยของ Drift Protocol ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าประมาณ 280 ล้านถึง 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานกฎหมายระบุว่า Circle ไม่ได้ตรึงเงินที่ถูกขโมยไว้ทันเวลา และเรียกร้องให้ผู้ใช้งานที่ได้รับความเสียหายเข้าร่วมการฟ้องร้อง เพื่อเรียกทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืน